Tag: 싱가포르

미국·캐나다

| 싱가포르, 사기·자금세탁 혐의 추가 기소 | 말레이시아·대만도 AI 반도체 밀반출 의혹 수사 확대 싱가포르 경찰이 인공지능(AI) 칩 관련 사기 사건으로 기소된 4명과 4개 법인을 추가...

북한·아시아

| 법무부, FATF 최신 성명 반영해 귀금속·보석류 거래업체에 엄격한 고객 신원확인 권고 싱가포르 정부가 국제자금세탁방지기구(FATF)의 최신 성명을 반영해 북한과 관련된 거래에 대한 관리·감독을 강화할 것을...

북한·아시아

| 싱가포르 경찰, 2주간 전국 단속으로 사기·자금세탁 연루자 216명 조사 | 전자상거래·투자·공무원 사칭 사기 등 406건 연루…피해액 100억원 초과 | 자금세탁·무허가 결제서비스 혐의 적용…은행·휴대전화 이용 제한...

관세·공급망

|글로벌 에너지 쇼크 대응 위해 러 원유 및 中·러 정제유 수입 협상 진행 |美 제재 유예 활용 모색...대금 결제 방식 및 가격 협상이 관건 <개요> 글로벌 에너지...

미국·캐나다

중국 헝리그룹(Hengli Group)이 미국에 의해 제재된 직후 싱가포르에 있는 자사 무역 자회사의 지분 구조를 조정했다고 28일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 소식통에 따르면 기존에는 헝리석유화학 다롄...

미국·캐나다

|기술 유출 차단 위한 출국 제한 검토 및 수출 규정 위반 조사 |미·중 기술 패권 경쟁 속 AI 인재 유출 차단과 협상 카드 확보 목적 중국...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...