Tag: 자산

제재·수출통제

| 유엔 “동결자산은 리비아 국민 미래 위한 것”…회원국에 자산 가치 보존 노력 촉구 유엔(UN) 안전보장이사회 리비아 제재위원회는 지난 6일(현지시각) 리비아 국부펀드 자산 동결과 관련한 지침(Implementation...

북한·아시아

홍콩 법무부가 캄보디아의 악명높은 범죄 집단 프린스 그룹(Prince Group)과 연계된 것으로 의심되는 개인·기업들을 상대로 자산동결 명령인 ‘재산보전명령(restraint order)’을 홍콩 고등법원에 신청했다고 5일(현지시각) 국제 탐사보도...

미국·캐나다

| 美 업체에 아르빌 공항 연료 독점권 주고, 리터당 0.25달러 뇌물 받아 미국 법무부(Department of Justice)가 쿠르드 장성 만수르 바르자니(Mansour Barzani)의 미국 베벌리힐스 저택을 몰수하기 위한...

러시아·CIS

미국 재무부 해외자산통제국(OFAC)은 29일(현지시각) 러시아 제재 관련 일반면허 131E를 발급하고, 에너지 대기업 루코일의 글로벌 사업 담당 자회사인 루코일 인터내셔널(Lukoil International GmbH) 매각 협상을 위한...

러시아·CIS

유럽연합(EU)이 제재로 인해 동결된 러시아 자산을 우크라이나 지원에 직접 활용하는 문제를 다시 논의할 가능성이 제기됐음. 21일(현지시각) 키이우 인디펜던트의 보도에 따르면 발디스 돔브로우스키스(Valdis Dombrovskis) EU...

미국·캐나다

| 니카라과 금 산업·독재 정권 자금줄 겨냥해 대거 제재 | 美 기업 자산 불법 몰수와 관련된 업체와 관계자 대거 제재돼 | OFAC, 제재된 업체 1곳과의 거래...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...