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Tag: 제재 회피

러시아·CIS

[PREMIUM] 美 법원, 러시아에 총기·탄약 밀수한 키르기스 국민에 징역 39개월형

미국 법무부는 22일(현지시각) 미국산 총기와 탄약을 불법으로 러시아에 밀수출한 혐의로 키르기스스탄인 세르게이 자르노브니코프(Sergei Zharnovnikov)가 브루클린 연방법원에서 징역 39개월형을 선고받았다고 발표했음. 피고인은 키르기스스탄의 수도 비슈케크에 설립한...
미국·캐나다

미국 법무부, 북한으로 무기 밀수 혐의 중국인 등 7명 기소

|총기 판매점 인수, 대리 구매 방식으로 북한으로 밀반출 시도 |북, 해외 네트워크 활용해 불법 무기 조달 시도   <개요> 미국 법무부는 '대리 구매' 방식으로 총기를 구입해 북한으로 무기를...
러시아·CIS

[PREMIUM] 러 유령함대가 갑자기 남태평양 쿡 제도로 몰려드는 이유는?

| 쿡 제도, 선박 소유주들 현지 방문 안 해도 손쉽게 국적 취득 | 쿡 제도 해운등록 사무소, 세계에서 가장 빠르게 성장하는 등록기관 | 뉴질랜드, 쿡 제도...
러시아·CIS

[PREMIUM] UAE 사업가, 리투아니아 통해 벨라루스 최고위층 제재 회피 지원

| 알수와이디, 루카셴코 대통령의 자금 관리인과 협력 <개요> 한 아랍에미리트(UAE) 사업가가 리투아니아에서 부동산을 대규모로 비밀리에 매입하며 한 벨라루스 정권 인사의 해외 활동을 지원한 정황이 드러났다고 2일(현지시각)...
AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 제재된 러 암호화폐 거래소, 새 플랫폼으로 활동 지속

| 美에 제재받은 가란텍스 운영진이 새 거래소 만들어 | 여러 단계 거친 거래로 자금 출처 위장... 두바이·홍콩 통해 지급 <개요> 국제투명성기구 러시아 지부는 10일(현지시각) 미국의 제재로 타격을 입은...
미국·캐나다

[PREMIUM] 美, 얼굴 인식 회사 등 이란 정권 도운 회사·개인 18곳 제재

<개요>  미국 정부는 7일(현지시각) 이란 정권의 제재 회피 및 자금 조달 활동에 연루된 개인 및 기관 18곳을 제재 대상으로 지정했음. 이들은 석유 밀수 대금 거래,...
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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...
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관세·공급망

美 에너지부, 헬륨을 핵심 물질로 지정… 반도체·첨단산업 공급망 강화

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...
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EU의 새 제재 명단, 문닫은 기업에다 잘못된 임원 정보 등 오류투성이… AI로 작성했나

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...
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러시아·CIS

네덜란드 법원, ING의 러 가스프롬 계열사 계좌 해지에 제동… “제재 리스크만으론 부족”

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...
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