Tag: 나이지리아

미국·캐나다

| 남아공, 송금 사기·자금세탁 혐의 나이지리아인 6명 미국 송환 | 美 여성 100여명에게 온라인으로 접근…피해액 83억원 이상 | 조직범죄 네트워크 '블랙 액스' 조직원 혐의…2021년 남아공서 체포 <개요> 미국에서...

미국·캐나다

| 2년 간 공범과 범죄 수익으로 중고차 구입해 나이지리아 등으로 수출 텍사스주 휴스턴에 거주하는 나이지리아 국적 올루와세군 바이예우(Oluwasegun Baiyewu, 40)가 각종 사기로 얻은 범죄수익을 세탁한...

북한·아시아

| 北 금융기관과 환거래 관계 즉시 종료 지시… 지점·자회사·대표사무소도 금지 | 미얀마에는 강화된 고객확인 적용… 20개국·지역은 모니터링 강화 | 자본시장 업체에 제재 경보 시스템 가입 의무화…...

마약

| 플랜테인 껍질 속에 코카인 13㎏ 은닉… 영국行 항공편 탑승 직전 적발 영국·나이지리아 이중국적자인 67세 여성이 바나나와 비슷한 과일인 플랜테인(plantain) 껍질 속에 코카인을 숨겨 영국으로...

미국·캐나다

|튀르키예·시리아·나이지리아 연결된 금융 네트워크 차단 |암호화폐·환전소 활용한 ISIS 자금세탁 경로 봉쇄 나서 <개요> 미국 재무부가 이슬람국가(ISIS)의 국제 자금조달 네트워크를 차단하기 위해 개인 3명과 기업 6곳을 추가 제재...

컴플라이언스

부패 혐의로 교육부 고위 관료 출신 디부 오제린데(Dibu Ojerinde) 일가의 자산을 다수 압류한 나이지리아 당국이 미국 플로리다에 위치한 부동산 2채를 놓쳤다고 31일(현지시각) 국제 탐사보도...

12 3 4 Page 1 of 4

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...

AI·코인·핀테크

| AI 발전 속도·일자리 감소·데이터센터 환경 부담에 미국 내...