Tag: AML

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 영국, FATF 그레이리스트 국가에 대한 ‘강화된 고객 실사(EDD)’ 면제 추진

| 블랙리스트에 오른 이란·북한·미얀마 세 나라만 대상 | "자금세탁 리스크 과소평가" 비판도...국제사회 파장 주목 <개요> 영국 재무부가 지난 2일(현지시각) 발표한 '2025년 자금세탁방지·테러자금조달방지 규정 개정안' 초안이 금융권의 주목을...

유럽

[PREMIUM] 영국, 자금세탁 기소 건수 36% 늘었지만 사기 범죄도 31% 증가

| 기소와 판결 늘었지만 정책 효과는 '불확실' | 소액 다건 사기 확산에 집행 대응 강화 <개요> 영국 정부는 지난 2일(현지시각), 경제범죄계획(ECP) 진척 보고서를 발표해 2024년 잉글랜드와 웨일스에서...

더벨

코리안리, 국제거래 리스크 대응력 강점

|B2B 기반 재보험사 특화 통제 체계…연간 STR·CTR 0건 '거래 안정성' 부각 코리안리재보험은 법인과 국제거래에 특화한 자금세탁방지(AML) 통제 체계를 구축했다. 코리안리는 재보험사 특성상 일반 보험사와 달리...

자금세탁

[PREMIUM] 아프리카, 불법 금융 흐름에 매년 880억달러 증발… 국가 재정 잠식

| 자원 수출 조작·조세회피·자금세탁으로 공공재원 소실 <개요> 아프리카 연합(AU)은 지난달 27일(현지시각) 'AU 고위급 패널 불법 금융흐름 권고안 이행의 성과와 도전' 보고서에서 아프리카 대륙이 매년 약 880억달러(약...

북한·아시아

[PREMIUM] 대만 금융감독위, 은행·VASP에 7대 핵심 AML 영역 결함 경고

| 고위험 외국인 계좌 감독·여신 관리 부실 등 지적 | 은행권 넘어 VASP까지 보안 체계 전면 손질 요구 <개요> 대만 금융감독위원회(FSC)는 지난 29일(현지시각), 올해 상반기 국내 은행을...

유럽

[PREMIUM] 룩셈부르크 금융당국 “국내 금융권 AML 체계에 심각한 결함”

| 이름 스크리닝·제재리스트 반영·의심거래보고 과정서 허점 | 자금 출처·실소유자 확인도 미흡 <개요> 룩셈부르크 금융감독위원회(CSSF, Commission de Surveillance du Secteur Financier)는 지난달 28일(현지시각), 2024년 연차보고서를 발행해 룩셈부르크 금융권의...

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