Tag: 캐나다

미국·캐나다

| 팩토링, 수표 현금화, 리스 할 때도 자금세탁방지법 새롭게 적용 | 수출입 업자도 자금세탁, 제재 위반 여부 확인해야 캐나다 재무부는 지난 11월 30일(현지시각) 자금세탁 및 테러자금조달...

관세·공급망

|신장 지역에서의 강제 구금 및 티베트와 파룬궁 신도들에 대한 조치가 이유 캐나다는 12월 10일(현지 시각) 신장 지역, 티베트, 파룬궁 신도들에 대한 국가 주도 인권 침해...

마약

<개요> 미국의 자금세탁방지 규정 위반으로 30억 달러(4조2000억원)의 과징금을 부과받은 캐나다 TD 은행이 2025년 전망을 철회함. 벌금 뿐 아니라 자산 상한선까지 설정됐기 때문. 은행은 전략 검토를...

AI·코인·핀테크

<개요> 오픈AI가 캐나다 주요 언론사들의 저작권 침해 소송과 이탈리아 데이터 보호 당국의 경고 등으로 전세계에서 법적 압박을 받고 있음. 이는 생성형 AI 기술의 데이터 활용...

공급망 속 인권 규제

글로벌 공급망이 확대되면서 공급망 관리와 관련해 인권 존중에 대한 중요성이 증가하고 있음. 특히 서구에서는 기업의 자발적인 준수 노력으로는 불충분하다는 판단에, 법제화에 의해 인권 실사를...

관세·공급망

<개요> 캐나다가 러시아에 대한 새로운 제재를 준비하고 있음. 이는 러시아가 임시 점령된 우크라이나 지역에서 우크라이나인들을 불법적으로 추방한 것과 관련되어 있음. 특히 이번 제재는 특히 강제...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...