Tag: 암호화폐

AI·코인·핀테크

| ATM 거래 85%가 사기 연루…AML 시스템 개선 명령 | "암호화폐 ATM, 자금세탁 경로 중 가장 위험한 수단" 호주 금융정보분석센터(AUSTRAC)는 암호화폐 자동화기기 운영업체인 크립토링크(Cryptolink)가 자금세탁방지(AML) 및...

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| 기술적·제도적 토대 구축 완료, 2029년 발행 시동 <개요> 유럽중앙은행(ECB)이 지난달 30일(현지시각), 2020년부터 추진 중인 디지털 유로 프로젝트가 시범 운용 및 발행 준비 단계로 진입한다고 공식...

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| 주식·암호화폐 거래소·청산기관 등 모든 금융 인프라 통합 감독 <개요>유럽연합(EU)이 유럽증권시장감독청(ESMA)에 미국 증권거래위원회(SEC)식 권한을 부여해, 주식·암호화폐 거래소, 청산기관 등 금융 인프라를 직접 감독할 수 있도록...

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| 유로폴·유엔마약범죄사무소·바젤 연구소, 암호화폐 국제회의 | 국경 넘는 자금 흐름, 각국 독자 수사로는 한계…공공·민간 협력 강조 | 실무 교육과 기술 격차 해소 시급…글로벌 공조 대응 기반...

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| 기존 금융과 같이 1000달러 이상 해외 송금시 적용 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 최근 "암호화폐 기업이 1000달러(또는 유로) 이상 국경 간 결제 시 송금인과 수취인의 표준화된 정보를 어떻게...

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| 디지털 자산을 '금융상품'으로 전면 재분류...비트코인 등 일부는 예외 | 디지털 자산 서비스 제공자 라이선스제 도입 | 해외 거래소도 호주 이용자 있으면 라이선스 취득 의무 <개요> 호주 금융당국이...

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| 나이지리아, 온라인 투자사기 조직 적발…240만달러 이상 범죄수익 중...

러시아·CIS

| 트럼프, 러 경유 수입 한시적 허용... 하지만 가격...

러시아·CIS

|11월 경유 수출 허용량 200만 톤으로 확대 검토…일부 정유업체에...

러시아·CIS

| 드론 제조·정찰 무인기 업체 및 BAE 시스템스 임원도...

관세·공급망

| 中 금융계, 잠비아에 상환 능력 고려하지 않은 대규모...