Search here...

Tag: 수출통제

미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 잘랄 하자비/JSH 중장비(Jalal Hajavi / JSH Heavy Equipment, LLC)

위반 사항: 연방 배심원은 2023년 9월, 버지니아주 스털링에 거주하는 Jalal Hajavi가 국제긴급경제권법(IEEPA)과 이란거래제재규정(ITSR)을 위반해 허가없이 미국에서 이란으로 불법 수출 및 재수출하는 음모에 대해 유죄 판결을 내렸습니다. Hajavi는...
미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 창 (존슨) 후, MKS 상하이(Qiang (Johnson) Hu / MKS Shanghai)

위반 사항: 이 조사는 이란 전 대통령 마흐무드 아흐마디네자드가 이란의 나탄즈 우라늄 농축 시설을 방문하는 사진이 공개되면서 시작되었습니다. 사진에는 매사추세츠 주 앤도버에 위치한 MKS...
미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 스하이 청(Sihai Cheng)

위반 사항: 2013년, 중국 국적자 Sihai Cheng은 이란 국적자 Seyed Abolfazl Shahab Jamili 및 이란 회사들과 함께 미국에서 제조된 고도로 민감한 핵 용도의 물품을...
미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 에르달 아코바 에사 키미야(Erdal Akova/ Esa Kimya)

위반 사항: 2017년 3월 8일, 터키 국적자 Erdal Akova는 이란 항공 제조 산업 회사(HESA)를 위해 군용 에폭시를 이란으로 수출하려는 음모와 관련하여 조지아 북부 연방지방법원에서...
미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 벵 선 코/ 안 민 쿵 유한회사(Beng Sun Koh / Anh Minh Cuong Co Ltd)

위반 사항: 2019년 11월 1일, Beng Sun Koh(또는 Michael Koh로 알려짐)는 싱가포르를 통해 이란으로 미국산 물품을 불법 선적한 혐의로 워싱턴 D.C. 연방지방법원에서 유죄를 인정했습니다....
미국 상무부 제재위반 사례

[美 상무부 사례] 마테오 태리(Matteo Taerri)

위반 사항: 2016년 1월, OEE는 FBI와 함께 ECCN 2B352로 분류된 생물 벡터 및 의료 필터의 이란 불법 수출과 관련된 공동 조사를 시작했습니다. Taerri는 테헤란 대학교 연구소의...
1...104105106...114Page 105 of 114
spot_imgspot_img

Subscribe

Popular articles

유럽

유엔, 2025년 유럽行 해상 밀입국 알선비 최대 5억달러 추산

유엔마약범죄사무소(UNODC)는 21일(현지시각) 발표한 조사에서 2025년 유럽으로 향하는 주요 해상...
Read more
미국·캐나다

유엔, 美 대쿠바 경제봉쇄 해제 결의안 채택… 美 외교 압박에 반대·기권국 증가

|64년간 지속된 미국의 대쿠바 경제·무역·금융 제재 철폐 요구…반대 17개국·기권...
Read more
러시아·CIS

논란된 美 LNG 개발업체 경영진, 러 기업 영향력 의혹에 집단 사퇴했다

| 알래스카 LNG 개발업체, 제재 대상 러 프로젝트서 LNG...
Read more
미국·캐나다

美 재무부, 르완다 국방부·금융기관 제재…콩고민주공화국 반군 자금 지원 차단

|르완다 국방부, 콩고 동부에 병력 수천 명 배치하고 M23...
Read more
미국·캐나다

美 재무부, 北 ‘IT 위장취업’ 지원망 제재…”北 핵·미사일 개발 자금 조달 의혹”

|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com