Tag: AML

유럽

| 반복되는 BaFin 제재에 무너진 투자자 신뢰 | 투자자들, 창업자들 퇴진시키고 새 CEO 앉히려 | AML 문제로 2021년 68억원, 2024년 149억원 벌금 <개요> 독일의 대표 핀테크 기업 N26이...

더벨

|임직원 75% 자금세탁방지 전문 자격증 취득…이사회에서 AML 업무 모니터링 애큐온저축은행이 자금세탁방지(AML)와 관련한 업계 최초 타이틀을 휩쓸고 있다. 올 초 79개 저축은행 가운데 가장 먼저 전담...

AI·코인·핀테크

| 신흥 금융업체·송금 서비스 통한 자금세탁 급증 | 사기 자금 절반 이상이 피해자 송금 후 1시간 내에 이동 | 英 군사연구소 "송금 실시간 감시 체계 필요" <개요> 영국에서...

유럽

| EU 자금세탁방지기구 출범 후 확산... 47% 기관이 이미 도입중 | 데이터 품질·업무 효율 향상, 잠재적 위험 탐지 기대 <개요> 유럽은행감독청(EBA)은 12일(현지시각) 최신 보고서를 통해, 감독기술(SupTech)의 활용이...

유럽

| FATF "단순 권고안 이행만으론 부족, 성과로 증명해야" <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 13일(현지시각), 자금세탁, 테러자금조달, 대량살상무기 확산자금 차단을 위한 평가 프레임워크와 권고안을 정리한 가이드라인을 발표했음. 이번 자료는 각국...

AI·코인·핀테크

|해외 입법 및 논의 동향 조사 진행…체계 개선·보완 방안 마련 기초 자료로 활용 예정 금융정보분석원(FIU)이 국내 스테이블코인 제도화에 대비해 자금세탁방지(AML) 체계 정비에 나섰다. FIU는 우선...

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|中 다롄공장 증설용 미국산 장비 수출허가 지연…美 현지 투자...

러시아·CIS

|토드 보얼리·UAE 투자자 등 참여…최초 평가액 220억 달러 규모...

관세·공급망

| 기존 제도와 달리 유죄판결·벌금 회수 없이 보상 가능 |...

AI·코인·핀테크

|FT, 신규 계약부터 비중국 고객 매출 51% 이상 의무화...

관세·공급망

|노조 활동 방해·부당해고 의혹 제기…멕시코에 결사의 자유 및 단체교섭권...