Tag: 암호화폐

AI·코인·핀테크

|EU 암호화폐 규정 도입 앞두고 또 입법 차질 |“소비자 보호 필요하지만 실효성 갖춰야” 요구 <개요> 폴란드의 카롤 나브로츠키 대통령이 암호화폐 규제 법안에 대해 세 번째 거부권을 행사했음....

AI·코인·핀테크

| 칠레 검찰·경찰, 트렌 데 아라과 연계 자금세탁 조직 대대적 단속 | 암호화폐 이용해 범죄수익 해외 송금…8800만달러 자금 세탁 정황 | 은행 임원 포함 19명 체포…140여개...

러시아·CIS

폴란드 정부는 22일(현지시각) 암호화폐·핀테크 기업 7곳을 자국의 독자 대러 제재 대상으로 추가 지정했음. 당국은 이들 기업이 러시아인들이 자금을 이동할 수 있도록 지원해 유럽연합(EU)의 대러...

AI·코인·핀테크

| 印 의회 재정상임위, 가상자산 고위험 지정…자금세탁·테러자금·탈세 우려 | 印 정보당국, 암호화폐의 마약·인신매매·폰지사기 연계 가능성 보고 | 바이낸스·코인베이스 등 AML 위반 제재 확대…해외 거래소 감시·차단 강화 <개요> 인도...

AI·코인·핀테크

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 26일(현지시각) 대러 제재 관련 일반면허(INT/2024/4761108)를 개정했음. 이번 면허는 제재 대상이 아닌 개인이나 기업이, 제재 대상 금융기관을 경유하더라도 일정 한도 내에서 개인...

미국·캐나다

| WSJ “바이낸스, 내부 경고에도 이란 연계 계정 장기간 유지해” | '제재 회피 전문가' 잔자니가 이끄는 이란 네트워크, 바이낸스 통해 원유대금 받아 <개요> 세계 최대 암호화폐 거래소 바이낸스(Binance)가...

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|러 기반 北 IT 인력 조직, 가상자산·AI 활용해 핵·미사일...

러시아·CIS

| 칼리닌그라드港에서 보병장갑차·군수트럭 적재 확인 러시아 칼리닌그라드 지역의 발티스크(Baltiysk) 항구에서...

미국·캐나다

|국토안보부, BGI Genomics·MGI Tech·BGI Group UFLPA 제재 명단 추가…10월...

메인 토픽

| EU, 미국과 대화 추진... ICC 요청에도 차단규정 적용...

AI·코인·핀테크

| IISS, 온라인 사기·인신매매·자금세탁이 결합한 동남아 범죄거점 경고 | 범죄...