Tag: AML

마약

韓 금융정보분석원, 오만과 자금세탁방지 협력 MOU 체결

금융정보분석원(FIU)은 16일 오만 금융정보분석기구(NCFI)와 자금세탁방지 및 테러자금조달 대응을 위한 금융정보 교류 협력 양해각서(MOU)를 체결했다고 발표했음. 지난 15일 오만의 수도 무스카트에서 체결된 이번 협약은 양국...

마약

[PREMIUM] FATF “벨기에, 자금세탁방지 제도는 갖췄지만 집행력 부족”

| 마약 밀매 연계될 위험 방치... '강화된 사후관리 대상' 지정 <개요> 국제자금세탁방지기구(FATF)가 올해 초 벨기에의 자금세탁·테러자금조달·확산금융(AML/CFT/CPF) 대응을 평가한 결과, 제도는 대체로 권고사항을 맞췄지만 그 실효성은 주요...

AI·코인·핀테크

영국, 2027년부터 암호화폐 전면 규제…FCA 직접 감독으로 전환

| 기존 규제 확장하는 '미국식 모델' 선택 <개요> 영국 정부가 지난 15일(현지시각), 2027년 10월부터 비트코인을 포함한 암호화폐 산업 전반에 기존 금융 규제를 적용한다고 발표했음. 이에 따라...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 獨, ‘내부통제 부실’ 이유로 ‘유니콘’ 핀테크 담보 대출 금지

| 네덜란드 내 신규주택 담보대출 전면 금지시켜 | “성장보다 규제 먼저”... 특별 감시인 지정·자본 확충 제한 <개요> 독일 금융감독청(BaFin)이 지난 15일(현지시각), 핀테크 은행 'N26'에 대해 대규모 시정...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 금융감독청, AML ‘형식적 수행’한 금융기관에 866억원 벌금 부과

<개요> 영국 금융감독청(FCA)이 지난 12일(현지시각), 금융범죄 통제 미흡을 이유로 금융기관 네이션와이드 빌딩 소사이어티(Nationwide Building Society)에 4400만파운드(약 866억원)의 벌금을 부과함. 빌딩 소사이어티는 영국 특유의 금융기관 형태로,...

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