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Tag: 벌금

러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 제재된 러 재벌에게 계속 투자받은 투자사에 벌금 168억원 부과

| IPI 파트너스, 러 재벌이 제재된 후에도 계속 관계 지속 | "제재 직후 외부 로펌에 문의, 문제 없다고 확인받아" 주장 | 재무부 "로펌에 일부 정보 안...
러시아·CIS

[PREMIUM] 美, 대러 제재 부동산 고의로 매각한 부동산 업자에 68억 벌금

| 제재 대상자의 부동산 구매해 개조한 후 허가 없이 매각 추진 | 7억 이익 본 부동산 업자, 법정 최대 금액인 68억 벌금내야해 <개요> 미국 재무부는 24일(현지시각) 대러...
북한·아시아

[PREMIUM] 인도 당국, 자금세탁 혐의로 암바니 그룹 자산 5000억원 동결

| "암바니 일가 거주지 포함 전국 부동산 차단" | 대출금 유령회사로 빼돌리고 뇌물 정황도 | 2조2천억원 이상의 공적자금 유용 혐의도 받아 <개요> 인도 집행국(Enforcement Directorate, ED)이 릴라이언스 아닐...
미국·캐나다

[PREMIUM] 캐나다, 자금세탁 미보고 암호화폐 거래소에 1800억원 벌금

| 크립토무스, 제재·랜섬웨어 연루 거래 7557건 미보고 | 9월 '쿠코인' 벌금의 9배... FINTRAC "강력 제재 통해 경고해야" <개요> 캐나다 금융거래 및 보고분석센터(FINTRAC)가 지난 22일(현지시각), 암호화폐 거래소 크립토무스(Cryptomus)에...
북한·아시아

[PREMIUM] UBS, 아시아 고객 자금 출처 전면 정밀 심사… AML 통제 강화

| 딜로이트·KPMG와 손잡아 추진 | 3조원 자금세탁 후폭풍... 리스크 차단 총력전 <개요> 스위스 대형 은행 UBS가 아시아에서 고객 자금 출처에 대한 감시를 대폭 강화하고 있다고 16일(현지시각) 블룸버그...
미국·캐나다

[PREMIUM] [경제 단신]캐나다, 자금세탁방지 위반으로 회계법인에 벌금 부과

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...
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CSIS “미·러 데이터센터 협력, 美 안보에 심각한 위협”

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...
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