Tag: 벌금

미국·캐나다

캐나다의 자금세탁방지 기관인 핀트랙(Fintrac)은 지난 9일(현지시각) 브리티시컬럼비아주의 DMCL 회계법인에 자금세탁방지 의무 위반으로 7만2750달러의 벌금을 부과했다고 밝혔음. 이 회사는 자금세탁 및 테러 자금 조달 위험을...

미국·캐나다

| 미 수출통제규정, 제재 국가에 14일 이상 있으면 '재수출'로 간주 <개요> 미 상무부 산업안보국(BIS)은 2일 미국 항공기 운용사 핼러웰 벤처스(Hallewell Ventures)가 미국산 부품이 포함된 항공기를 러시아에...

미국·캐나다

| 수출규제가 거의 없는 품목이지만, 이란으로 보낼 땐 허가 받았어야 | 이란으로 수출 숨기기 위해 서류 조작도 <개요> 캐나다 기업 루미널트라(Luminultra)가 미국의 허가없이 형광 측정기 및 수질...

AI·코인·핀테크

| 제재 준수 전혀 하지 않아...1250만달러 이상 제재 위반 거래 | BUT 회사 상황 및 적극 개선 협조로 벌금 감경 <개요> 미 재무부 산하 해외자산통제국(OFAC)은 콜로라도에 본사를...

러시아·CIS

22일(현지시각) 유러피언 생크션즈 인포스먼트에서 공개한 정보에 따르면, 폴란드 당국은 지난 8월 28일 기준 러시아와 벨라루스 제재 위반과 관련해 과징금 총 42건을 부과했음. 전체 과징금...

미국·캐나다

| 2018년부터 2년간 시리아·이란·쿠바 등 고객에 서비스 제공 <개요> 미국 재무부는 22일(현지시각) 쿠바, 이란, 수단, 시리아 제재 위반 혐의로 가상자산 거래소 셰이프시프트(ShapeShift AG)에 벌금 75만달러(약 13억원)를...

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|미국산 면화 구매 실적과 의류 수입관세 연계…방글라데시·인도네시아·캄보디아·말레이시아 등 4개국...

관세·공급망

| 우크라戰 종전 여부와 관계없이 내년 말까지 러 가스...

메인 토픽

| 카지노 '더 스타'에 AML 위반으로 2454억원 벌금 부과 |...

관세·공급망

| 금융시장 충격에 관세 유예, 中·EU·日·韓에는 투자·시장개방 압박 | 협상...

미국·캐나다

|중국 정부 연계 기관에서 모든 중국 소재 시험소로 규제...