Tag: 사기

북한·아시아

| 고객이 '예금 잠금' 기능을 설정하면 이체·인출 못해 | 잠금 해제하려면 고객이 지점 방문해 신청해야 | 일부 은행 시범 운영 후 전 은행권으로 확대 적용 <개요> 홍콩의 모든...

AI·코인·핀테크

| 사기 조직, 가짜 온라인 거래 플랫폼 통해 투자금 편취 | 자금세탁방지법 적용으로 범죄수익 추적 범위 확대 <개요> 인도 집행국(ED)이 암호화폐 투자 사기 사건과 관련해 대규모 압수수색을...

AI·코인·핀테크

| 美 연방수사국, 비트코인 ATM 사기 피해액 급증 집계 | 사기범들, 정부·금융기관 사칭한 ATM 피싱 수법 확산 | 가상화폐 송금 특성 악용한 범죄 구조 고착화 <개요> 미국에서 가상화폐를...

북한·아시아

| 경찰, 자금 세탁 정황 포착하고 조직적 범행 여부 추적 <개요> 인도 경찰이 위조된 은행 경매 서류를 이용해 고급 아파트를 판매한 사기 조직을 적발했다고 인도 매체...

미국·캐나다

| 심, 美 금융계 통해 7400만달러 이상 거래... 유명 담배 브랜드 위조해 해외에 밀수하기도 | 美 FBI, 현상금 500만달러에서 700만달러로 인상... 中 "심현섭 모른다" 주장 <개요> 북한...

미국·캐나다

| 나스닥 베라핀 "2025년 수표 사기 규모 10억달러 이상 적발" | 단계별 점검으로 전체 흐름 파악 어려워 수표 사기 노출 <개요> 나스닥 그룹 산하 금융범죄 대응 전문...

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| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...

러시아·CIS

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 28일(현지시각) 러시아 석유기업 루코일(Lukoil)의 불가리아 지사에...

유럽

| 지난해 다자간 수출통제체제 합의 반영… 군용·이중용도 품목 목록...

제재·수출통제

유엔 IS·알카에다 제재위원회는 26일(현지시각) 제재 대상 3곳을 지정 해제하고...