Tag: 자금세탁

마약

| 직원이 인지한 정보도 은행 전체의 '인지'로 판단 가능 | 카르텔 테러조직 지정 후 금융권 리스크 확대 | 한국 금융기관도 달러 결제·환거래 과정에서 카르텔 연계 위험...

미국·캐나다

|FBI, 하마스 군사조직 알카삼여단 가상자산 주소 추적해 자금 압수 |모금 사이트·서버까지 장악…기부 시도자 수천 명 정보도 확보 <개요> 미국 법무부가 팔레스타인 무장 정파 하마스의 테러자금 조달망을 차단하고...

미국·캐나다

| 美 검찰, 노인 77명 이상에게서 가로챈 100억원 세탁 혐의로 5명 기소 | 워싱턴주에 유령회사 21곳 세우고 가짜 신분으로 은행 계좌 44개 개설 | 기술지원 업체·정부기관·은행...

미국·캐나다

| 2년 간 공범과 범죄 수익으로 중고차 구입해 나이지리아 등으로 수출 텍사스주 휴스턴에 거주하는 나이지리아 국적 올루와세군 바이예우(Oluwasegun Baiyewu, 40)가 각종 사기로 얻은 범죄수익을 세탁한...

AI·코인·핀테크

| 폴란드 검찰, 암호화폐 업체 존다크립토 관련 의혹으로 올림픽위원장 체포 | 존다크립토 거래 중단으로 투자자 최소 1200억원 손실...자금세탁 등 수사 <개요> 폴란드에서 대규모 투자 손실을 낸 암호화폐...

미국·캐나다

|양국 중앙은행 공동성명...정상 영업 지원 위한 법적 조치 추진 |美, 이란 연계 의심 자금 불법 처리 혐의...달러 거래 차단 예고 <개요> 아랍에미리트(UAE)와 이집트 중앙은행이 미국의 방크 미스르...

1...161718...158 Page 17 of 158

| 러, 일부 제재 유예 후 美에 데이터센터 공동...

관세·공급망

| 美 알루미늄 수입의 약 70%는 캐나다산… 50% 관세에...

북한·아시아

| 공항 인근 자유무역지대서 164억원 상당 AI 서버 30대...

관세·공급망

| 미얀마, 이란 항공유 약 11만배럴을 남아공산 경유로 위장...

러시아·CIS

| 美 기업, '50% 규칙' 해당돼 거래 금지된 러...