Tag: 유럽연합

러시아·CIS

| 러 상원의장 아들, 위장용 재단 등 통해 자산 숨기고 운용 <개요> 유럽연합(EU)과 미국에 제재당한 발렌티나 마트비옌코(Valentina Matvienko) 러시아 상원 의장 일가가 유럽에서 자산을 은닉하고 있다고...

북한·아시아

인도 정유사 나야라 에너지(Nayara Energy)가 지난달 18일 유럽연합(EU)에 제재된 후 처음으로 휘발유 수출에 나섰다고 5일(현지시각) 로이터 통신이 보도했음. 러시아 국영 석유 회사 로스네프트(Rosneft)가 지분...

유럽

유럽연합(EU) 집행위원회는 24일(현지시각) 제재 위반에 대한 형사 처벌을 통일하는 '제재 처벌 통일 지침(Directive (EU) 2024/1226)'을 기한 내에 국내법에 반영하지 않은 18개 회원국에 공식 경고...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 29일(현지시각) 모하마드 알리 후웨즈(Mohamad Ali Houej) 전 리비아 산업경제통상부 장관에 대한 제재를 해제했음. EU는 제재 해제 이유를 밝히지 않았음. 다만 후웨즈 전...

유럽

유럽연합(EU) 이사회는 지난 5월 28일 발표된 시리아 제재에 비회원국 11곳이 동참했다고 30일(현지시각) 발표했음. 해당 제재는 지난 봄 시리아 서부 지중해 연안 지역에서 일어난 유혈사태에 책임이...

관세·공급망

| 韓·日·EU, 美과 합의된 15% 관세율 명시돼 | 트럼프 만족 못 시킨 印·남아공·브라질, 고율의 상호관세 부과돼 | 관세 회피 위해 환적된 제품에는 모든 국가에 일괄적으로 추가...

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영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)는 지난달 29일(현지시각) 대러 제재 대상자 1명과...

북한·아시아

| 범죄조직, 불법자금 가상자산으로 바꾸거나 유령회사 계좌로 해외 송금 |...

러시아·CIS

| 외무장관 "러, 아프리카 국가 여론 조작해 佛 이익...

메인 토픽

| 가상자산 시장 비중 큰 국가 우선 점검…2027년 6월·10월...

유럽

| 英 변호사규제청, 로펌 대상 자금세탁방지 감독 985건 실시 |...