Tag: 가이드

유럽

영국 법률감독청(SRA)은 지난달 28일(현지시각) 제재 준수를 돕기 위한 지침과 로펌 전사적 위험평가 가이드를 개정했음. 이는 법률회사들이 제재 대상 개인이나 기업과의 거래에 의도치 않게 연루되는 일을...

AI·코인·핀테크

| 양자 컴퓨팅 발전, 기존 암호화 체계 장기 보안 위협 | 금융기관 대상 단계적 암호 보안 전환 필요성 제시 <개요> 유로폴은 금융기관이 양자 컴퓨팅 시대에 대비할 수...

미국·캐나다

| 미국·영국·호주·캐나다·뉴질랜드 수사기관, 공동 작성 | "자선단체 만들어 자금 이동 시킬 때도 의심을" <개요> 영국 중대사기수사국(Serious Fraud Office, SFO)은 파이브 아이즈(Five Eyes) 국가들의 법 집행 기관과 협력해...

미국·캐나다

| 현금 거래 기반 자금세탁 차단 등이 목적 <개요> 미국 재무부 산하 금융범죄단속네트워크는 지난 22일(현지시각) 새로운 주거용 부동산 보고 규칙과 관련한 공식 지침을 발표했음. 금융범죄단속네트워크는 이번...

유럽

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 22일(현지시각) 기업들이 제재 제도를 이해할 수 있도록 새로운 ‘제재 입문 가이드’를 발행했음. 이번 안내서는 제재가 누구에게 적용되는지, 영국이 시행하는 제재의 유형과...

관세·공급망

| 싱가포르 비즈니스 연맹 "38% 기업이 이미 美 관세로 타격 입어" | 美·中 무역 갈등 여파…中 경유 거래로 피해 본 기업도 절반 넘어 | 비즈니스 연맹,...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...