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Tag: 범죄자금

미국·캐나다

[PREMIUM] 美 법원, 나이지리아發 사이버 사기 연루 자금세탁범에 유죄

| 노약자·기업 상대 온라인 사기 수익금으로 중고차 구매 | 중고차를 다시 나이지리아로 수출해 범죄 자금 세탁 <개요> 미국 법무부는 27일(현지시각) 푸에르토리코 연방 배심원단이 나이지리아 사이버 사기 조직의...
유럽

[PREMIUM] 네덜란드 검찰, 작년 범죄 자산 4억1000만유로 몰수… 사상 최대

| 유죄 판결 없어도 불법 자산 몰수… 은폐 구조·국제 도피에도 대응 강화 <개요> 네덜란드 공공검찰청(Openbaar Ministerie)이 연례 보고서를 통해 2024년 범죄 자산 압류 실적이 사상 최대...
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