Tag: 콜롬비아

유럽

| 카르타헤나·바루 지역 고급 호텔 5곳 등 자산 11건 확보 콜롬비아 당국이 국제 자금세탁 의혹과 관련해 벨기에 출신 사업가 앙리 드 크로이(Henri de Croÿ)가 보유한...

제재·수출통제

| UN 수단제재委, 반군 수장의 동생과 용병 모집한 콜롬비아인 3명 제재 유엔(UN) 안전보장이사회 수단제재위원회는 28일(현지시각) 수단 반군의 콜롬비아 용병 조단 네트워크 관계자 4명을 제재 대상으로...

관세·공급망

| 콜롬비아 카르텔 연계 금, 혼합된 후 ‘북미산’ 분류 통해 합법 시장에 유입 최근 들어 테러 조직과 마약 카르텔, 독재 정권 등이 자금 조달을 위해...

미국·캐나다

|불법 외국산 금 '합법화' 거쳐 '미국산'으로 둔갑 |범죄조직과 전쟁 자금줄로 악용 <개요> 미국 조폐국이 발행하는 투자용 금화가 법적 규정을 어기고 마약 카르텔 및 해외 분쟁 지역의 금을...

마약

| ELN, 경쟁 무장조직 해산 후 세력 확장... 마약·금 채굴로 고수익 | 콜롬비아·베네수, 국경 지대 통제력 사실상 상실 콜롬비아와 베네수엘라 국경의 산악·정글 지대에서는 양국 정부 대신...

미국·캐나다

| 美, 수단 반군에게 드론요원 등 제공한 인력업체 2곳·관계자 3명 제재 | UAE 지원받는 반군, 소수 종족에 대한 인종청소·성범죄·고문 등으로 악명 높아 <개요> 미국 재무부는 17일(현지시각) 수단...

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| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...

러시아·CIS

| ING은행, 제재 가능성 이유로 러 가스프롬 계열사 계좌...