Tag: 동결

미국·캐나다

| 美 법무부 "이란산 석유 서류 조작해 말레이시아로 원산지 둔갑" 주장 <개요> 미국 정부는 이란 석유 판매 수익 4700만 달러를 자금몰수 대상으로 지정했다고 27일(현지시각) 발표했음. 이...

북한·아시아

<개 요> 홍콩 경찰(HKPF)과 통화관리국(HKMA)이 사기와 연관된 계좌를 동결할 수 있도록 은행과 협의 중이라고 24일(현지시각) 레귤레이션아시아와 사우스차이나모닝포스트 등 보도했음. 이는 범죄수익을 회수하고 금융사기에 대한 대응력을...

AI·코인·핀테크

| 테더·트론·TRM랩스, 지난해 9월 금융범죄수사단(T3 FCU) 출범 | 블록체인 거래 분석을 통하여 의심스러운 자금 흐름 분석 | 30억 달러 이상을 모니터링해 1억 달러 동결 <개요> 테더(Tether) 트론(TRON) TRM랩스가...

관세·공급망

<개요> 러시아 법원이 오스트리아의 라이파이젠 은행(Raiffeisen Bank International, RBI)의 러시아 자회사의 주식을 동결했다고 모스크바 타임스가 최근 보도했음. 이로 인해 현재 러시아에서 운영 중인 가장 큰...

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|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...

관세·공급망

| 헬륨, 반도체 냉각·노광·누출 검사에 필수… 양자컴·초전도 기술에도 활용 미국...

AI·코인·핀테크

| 제재 대상 1569곳의 지정 근거에 유사한 문구만 반복...

메인 토픽

| 기업 소유구조 불투명성, 제재 회피·수출통제 우회·기반시설 보호에 위협 |...