Tag: 영국

유럽

[PREMIUM] 스위스 ‘불법자금’ 이미지 벗으려, 영국 주도 국제 반부패 협력체 합류 검토

<개요> 스위스가 영국 주도의 반부패 태스크포스 국제반부패협력센터(IACCC) 정식 합류를 검토 중이라고 로이터 통신이 19일(현지시각) 보도함. 이는 세계 최대 역외 자산 관리국인 스위스가 '더러운 돈의 은신처'라는...

AI·코인·핀테크

[PREMIUM] 英 “2023년 코인 거래소 ‘리케’ 청산 시킨 해킹은 北 라자루스 소행”

| 2023년 2280만달러 해킹...발생후 2년만에 범인 특정 | 규제 미준수하다 북한 해킹 직격탄 맞아... 결국 청산 명령 <개요> 영국 재무부 산하 금융제재이행국(OFSI)은 지난 18일(현지시각), 2023년 영국 암호화폐...

러시아·CIS

[PREMIUM] 영국 OFSI, 금융 제재 위반 벌금 2배 상향… 급증하는 러 위반자에 철퇴

| 최대 200만파운드 혹은 위반 금액 100% 벌금 부과키로 | 벌금 감경 제도 도입...조기에 자세히 신고하면 40%감면도 <개요> 영국 재무부가 지난 13일(현지시각), 금융 제재 위반에 대한 벌금...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 통제 품목 수출 허가 신청 양식에 신규 기능 추가

영국 상무부(DBT)는 15일(현지시각) 수출통제 대상 품목의 수출 허가 신청 과정에서 최종사용자 정보가 불명확하거나 일부만 파악된 경우 작성하는 새로운 신청 양식을 도입했음. 이번 조치는 수출품이...

유럽

[PREMIUM] [제재 단신] 英, 민주콩고 前 주지사에 대한 제재 해제

영국 재무부 금융제재이행국(OFSI)은 15일(현지시각) 콩고민주공화국(민주콩고)의 알렉스 칸데 무폼파(Alex Kande Mupompa) 전 카사이상트랄(Kasaï-Central)주 주지사에 대한 제재를 해제했음. 그는 2016년 자카사이상트랄 주에서 민주콩고 군경에 의해 일어난...

AI·코인·핀테크