Tag: 고객 확인

AI·코인·핀테크

| 저우, 트럼프 일가가 보유한 WLFI 토큰 1억불 어치 매입 | 과거 사업 실패 후 UAE로 이동... 거액 투자 자금 출처는 확인 안돼 | 전문가 “사업...

유럽

| 네덜란드 중앙은행, ABN암로에 850만유로 벌금 부과 | 고위험 고객 심사·거래 관리 부실 적발 | 러시아 제재회피 의심거래 등 이상 징후 대응 미흡 <개요> 네덜란드 중앙은행(De Nederlandsche Bank,...

AI·코인·핀테크

|스테이블코인 유휴 잔액 보상 금지 및 탈중앙화 기준 명시 등 핵심 조항 포함 |암호화폐 기업의 SEC 등록 면제 범위 확대 및 토큰화 증권 규제 명확화 <개요> 미국...

| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...