Tag: ATM

AI·코인·핀테크

| AUSTRAC, 크립토링크 등록 3개월 정지…암호화폐 ATM 96대 운영 중단 | 의무 거래 보고 누락·자료 요청 불응…자금세탁 관리 능력에 문제 제기 | 현금 넣고 제3자 지갑으로...

미국·캐나다

|암호화폐 ATM 활용한 사기·자금세탁 급증 |금융범죄 단속 강화 속 암호화폐 거래 규제 확대 <개요> 캐나다 정부가 사기와 자금세탁 방지를 위해 암호화폐 ATM 전면 금지를 추진함. 약 4000대가...

AI·코인·핀테크

| FBI "암호화폐 사기 피해 114억달러로 역대 최대" | 60세 이상 고령층, 44억달러 피해로 전체 40% 차지 | 투자·ATM·AI 사기 동시 확산 속 규제 압력 확대 <개요> 미국...

미국·캐나다

26일(현지시각) 미국 법무부 발표에 따르면 네브래스카주 연방 대배심은 ATM 해킹 범죄(일명 ‘잭팟팅’)에 가담한 혐의로 31명을 추가 기소했음. 이 범죄는 ATM에 악성코드를 설치해 현금을 무단...

AI·코인·핀테크

| 美 연방수사국, 비트코인 ATM 사기 피해액 급증 집계 | 사기범들, 정부·금융기관 사칭한 ATM 피싱 수법 확산 | 가상화폐 송금 특성 악용한 범죄 구조 고착화 <개요> 미국에서 가상화폐를...

AI·코인·핀테크

<개요> 미국 연방 검찰이 암호화폐 ATM 네트워크 운영사 '크립토 디스펜서스(Crypto Dispensers)'의 창립자 피라스 이사(Firas Issa)를 1000만 달러 규모의 자금세탁 혐의로 기소하자, 약 1억 달러에 회사...

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| 레바논계 부부, 상속재산 반환 소송 제기 후 현지서...

미국·캐나다

|러 제재 대상이 과반 지분 소유한 기업…OFAC, 중대한 제재...

제재·수출통제

|반군, 금 채굴·밀수 수익으로 군사작전 자금 조달…美 제재 후...

미국·캐나다

|트럼프·푸틴 합의에 따라 러 경유 수입 한시 허용…美 중간선거...

미국·캐나다

| 총선 앞두고 국무부에 개발사·은행·방송국 관계자 4명 제재 요청 |...