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Tag: OFAC제재

미국·캐나다

[미국제재해설] 美 온라인 증권 회사는 어떻게 830억 벌금을 163억으로 깎았나

| 이란·러시아·중국·시리아·쿠바 등과 거래가 주요 위반 사유 | OFAC, 자발적 보고 및 시정 노력 감안해 감액 합의 | 제재 준수 시스템 강화와 시정 조치에 138억원 투자 |...
관세·공급망

[심층분석] 삼성 자회사 하만 美 재무부 제재…자발적 신고했는데도 벌금이 크게 줄지 않은 이유는?

|삼성 자회사 하만, OFAC 제재 위반으로 20억원 벌금 납부 |제재 준수 프로그램(SCP) 부재, 조직적 은폐, 경영진의 의지 부족이 가중사유로 인정 |제재 벌금 99.98% 깎은 메트라이프와 상반된...
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