조의준 책임 연구원

SanctiobLab은 대한민국의 리스크 관리 나침판이 되고 싶습니다. 그 성장을 지켜봐 주십시오.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도...

미국‧캐나다

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

편집자 주: 트럼프 대통령은 취임 첫날, 40여개 행정명령과 대통령...

미국‧캐나다

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국...

미국‧캐나다

[PREMIUM] 자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 |...

메인 토픽

美 재무장관 지명자 “너무 오래 불공정 무역 허용…관세, 관세, 관세!”

스콧 베센트 미국 재무부 장관 지명자는 16일(현지시각) 상원 인사청문회에서 "우리는 국제 무역을 미국 노동자의 이해관계에 더 부합하도록 재구성하기 위해 모든 도구를 사용해야 한다"고 말했음....

메인 토픽

루비오 “자유무역 등 전후 질서는 망상…美 이익 최우선시”

| "21세기는 미국과 중국 사이에 일어나는 일로 정의될 것" | 中, 美와 대등한 수준의 적…북·러, 독재·불량 국가 | "40대 독재자 김정은, 핵무기를 권력유지 보험으로 사용" | 바이든...

메인 토픽

한미일 “北 작년 암호화폐 9650억 탈취…사이버 위협 공조 강화”

한미일 3국 정부는 지난해 북한이 6억6000만 달러(한화 약 9650억원) 규모 암호화폐 탈취 사건의 배후에 있다며 북한 정보기술(IT) 인력의 고용을 주의할 것을 권고했음. 한미일 3국...

컴플라이언스

FIU, 고객확인의무 위반한 기업은행에 과태료 13억

| 농협도 카톡으로 신분증 받고, 고객이 직접 온 것처럼 꾸몄다 벌금 금융위원회 산하 금융정보분석원(FIU)은 11일 기업은행에 비대면 계좌개설시 고객확인의무 등의 이유로 13억1320만원의 과태료를 부과했음. 금융회사는 고객이...

메인 토픽

중국 해킹에, 바이든 강화된 사이버 보안 행정명령 발동 예정

조 바이든 미국 대통령이 중국과 연관된 반복적인 사이버 공격 및 사이버 범죄 활동에 대응하기 위해 연방 기관과 계약자들에게 더욱 강화된 사이버 보안 기준을 요구하는...

러시아

바이든, 트럼프 취임 전 러시아 100척 이상 유조선에 제재 추진

| 러시아 원유 가격 상한선 60달러 넘긴 유조선이 대상 | 러시아 원유 주요 수입국인 인도 등에 제재 이미 통보 <개요> 미국의 바이든 행정부는 우크라이나 전쟁과 관련해 러시아에...

12 3...17 Page 1 of 17

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

| AML 업무 위해 총 1만3000명 투입…14억 유로 비용도...

미국‧캐나다

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

편집자 주: 트럼프 대통령은 취임 첫날, 40여개 행정명령과 대통령...

미국‧캐나다

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

<개요> 트럼프 미국 대통령은 국제 마약 카르텔과 기타 조직들을 외국...

미국‧캐나다

[PREMIUM] 자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

| 美, 캐나다 TD은행에 30억달러 벌금과 자산 한도도 설정 |...

AI·코인·핀테크

트럼프, ‘코인 마약 거래’ 사이트 만들어 무기징역 받은 운영자 사면

|울브리히트 운영 '실크로드', 다크웹에서 마약 등 불법 물품 유통 |2015년에...

조의준 책임 연구원

Stay connected:

Featured Stories:

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

[PREMIUM] 자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

Popular articles

[PREMIUM] 네덜란드 은행 5명 중 1명, AML 전담…재무장관 ‘효율성 재고’ 촉구

[PREMIUM] 트럼프 대통령의 첫날 행정명령분석: 무역, 에너지,해외 원조

트럼프, 마약 카르텔을 ‘테러 조직’으로 지정 할 수 있도록 명령

[PREMIUM] 자금세탁 벌금 때문에…TD은행, 90억 달러 주담대 채권 매각

트럼프, ‘코인 마약 거래’ 사이트 만들어 무기징역 받은 운영자 사면

About us