Search here...

문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

Stay connected:

Featured Stories:

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
Read more
미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...
Read more
관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...
Read more
러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...
Read more
마약

호주·뉴질랜드, 마약 밀매 조직 합동단속…1203명 기소·자금세탁 연관성도 추적

| 5일간 합동단속…1203명에 3339건 혐의 적용 | 메스암페타민 254kg·대마 716kg·현금 205만달러 이상 압수 | 경찰·세관·국경수비대·금융정보분석센터 등 참여…자금세탁도 조사 <개요> 호주와 뉴질랜드 수사당국이 마약 밀매와 조직범죄를 겨냥한 대규모 합동단속을...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1275. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바에서의 전문 회의 또는 컨퍼런스에 대한 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바에서의 전문 회의 또는 컨퍼런스에 대한 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 쿠바에서 전문...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1274. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 관할권의 적용을 받는 사람의 쿠바 교육 목적 여행에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 관할권의 적용을 받는 사람의 쿠바 교육 목적 여행에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 미국의...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1273. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 민간 부문 기업가와 관련된 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 민간 부문 기업가와 관련된 기존 허가에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는 § 515.340에 정의된...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1272. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 “U-turn” 거래에 어떤 영향을 미칩니까?

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 쿠바 또는 쿠바 국민이 이해관계를 가지는, 이전에 허용됐던 "U-turn" 거래에 어떤 영향을 미칩니까? 2026년 9월 30일부터, OFAC는...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1271. 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지 조치에...

<쿠바 제재> 2026년 9월 30일 쿠바 자산통제규정(CACR) 개정은 미국 국무부의 쿠바 관련 제한 대상 기관 및 하위기관 목록(Cuba Restricted List 또는 CRL)과 관련된 금지...
1...101112...255Page 11 of 255
spot_imgspot_img

Popular articles

메인 토픽

美 결제업체 블록, AML 위반 혐의로 1조원대 합의 추진…3년간 기소유예 조건

| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모...
Read more
미국·캐나다

엔비디아 AI칩 60만 개 홍콩에 묶여…中, H200 대량 수입 승인 보류

|中 기술기업 수요에도 美 기술 의존 우려로 승인 제한…일부...
Read more
관세·공급망

美·캐나다 알루미늄 관세 인하 협상…유럽 공급난 심화 우려

|美, 캐나다산 알루미늄 관세 50%→25% 인하 가능성…美 내 가격...
Read more
러시아·CIS

러, 日 담배기업 현지 자산 장악… 경영권 박탈 우려 나와

| JT인터내셔널의 현지 생산시설 4곳, 러 기업 관리 아래로 |...
Read more
메인 토픽

美 상무부, ‘50% 룰’ 시행 내년 1월 초까지 추가 유예

| BIS, 11월 9일 종료 예정이던 계열사 규칙 시행...
Read more

About us

경제 안보를 지키는 신뢰의 파트너,
SanctionLab은 제재, 공급망, 자금세탁 정보·컨설팅 기업입니다.

• 상호명 : 주식회사 생크션랩 • 주소 : 경상북도 영덕군 군청길 55, 1201호 • 대표 : 조의준 • 전화 : 02-733-2030
• 사업자등록번호 : 449-86-03303 • 사업자정보확인 통신판매업신고 : 제2024-경북영덕-0072호
• 개인정보관리책임자 : 조의준 info@sanctionlab.com

© 2024 SanctionLab. All Rights Reserved.

PHP Code Snippets Powered By : XYZScripts.com