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| 美 결제업체 블록, 법무부와 원칙적 합의 | 합의 규모 1조3088억원… 고객확인·제재 대상자 심사 등 부실 <개요> 미국 결제업체 블록(Block)이 자금세탁방지(AML) 의무 위반 혐의와 관련해 미 법무부에 약 7억6400만달러(약 1조373억원)를 지급할 전망이라고 밝혔음. 블록은 지난 3일(현지시각) 미국 증권거래위원회(SEC)에 제출한 3분기 보고서에서 지난 10월 법무부와 3년간 기소를 유예하는 조건으로 원칙적인 합의에 도달했다고 발표했음. 법무부는 블록이 자금세탁방지 […]
