문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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젠슨 황 스캔들, 트럼프 행정부 내 부처 간 갈등으로 확산…재무·상무장관 공개 충돌

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트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

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日, AI로 복제한 유명인 목소리·초상 무단 상업이용 규제 추진

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AI 열풍에 제동 건 美 중간선거, 경제에는 오히려 호재?

| 중간선거서 '데이터센터 규제' 민주당 압승... 의회 양원 장악 |...

AI·코인·핀테크

“원금 보장·고수익” 내세운 암호화폐 사기…美 검찰, 폰지사기 운영자 기소

| 4년간 암호화폐 투자회사 운영하며 전국 투자자 대상 투자금 모집 | 신규 투자자 돈으로 기존 투자자 수익 지급…전형적 폰지 구조 운영 | 투자금 190만달러 가족에 유용…자금세탁·탈세...

유럽

英 경찰, 3800억원 규모 자금세탁망 적발…환전소 운영자 등 실형

| 런던 환전소 이용해 1400만파운드 범죄수익 세탁한 남성 2명 징역형 | 범죄자 전용 암호화 통신망 '엔크로챗' 분석으로 자금 이동 정황 확인 | 두바이 거점 1억9000만파운드 자금세탁망...

북한·아시아

뉴질랜드 ASB은행, AML 위반으로 59억원 벌금

| 거래감시·고객확인·의심거래 보고 미이행 등 7건 위반 인정 | AML 통제 미비 6년간 지속 <개요> 뉴질랜드의 주요 시중은행인 ASB은행(ASB Bank Limited)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 670만뉴질랜드달러(약 59억원)의 벌금을...

유럽

英, AML 규정 대폭 개편…고위험국 실사 완화·가상자산 규제 강화

| 그레이리스트 국가 추가 고객확인 의무 완화...금융사 판단에 맡겨 | 공동 계좌 관리 강화·대규모 이상거래 집중 점검 의무화 | 가상자산 사업자 감독 강화…소유구조 등 상세하게 보고해야 <개요> 영국이...

AI·코인·핀테크

유로폴, 암호화폐 세탁망 ‘아우디A6’ 해체…3억3600만유로 세탁 혐의

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까? 일반허가서 115D는 행정명령 14024에 따라 제재를 받은 특정 법인이 관련된...

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