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| 거래감시·고객확인·의심거래 보고 미이행 등 7건 위반 인정 | AML 통제 미비 6년간 지속 <개요> 뉴질랜드의 주요 시중은행인 ASB은행(ASB Bank Limited)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 670만뉴질랜드달러(약 59억원)의 벌금을 부과받았음. 뉴질랜드 중앙은행은 ASB가 고객확인과 거래감시, 의심거래 보고 의무를 제대로 이행하지 않았다고 판단해 민사 소송을 제기했음. 당국은 관련 통제 미비가 약 6년 동안 지속됐다고 밝혔음. ASB는 위반 사실을 […]
