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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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AI·코인·핀테크

미 소비자금융보호국, 디지털 결제 관리 규정에서 암호화폐 배제

<개요> 미국 소비자금융보호국(Consumer Financial Protection Bureau, CFPB)은 디지털 결제 애플리케이션 관리 규정에서 암호화폐 관련 활동을 제외했음. CFPB는 암호화폐가 기존 금융 상품과 다르며, 주로 미국 증권거래위원회(SEC)와...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로 인해 러시아로의 개인적이고 비상업적인...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1202. 2024년 11월 21일 러시아 금융기관에 대한 제재 지정 이후, 미국 재무부는 러시아 내 상당수의 금융기관을 제재 대상으로 지정했습니다. 이로...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1201. 러시아에서 운영되는 외교 또는 영사 공관과 해외에서 운영되는 러시아 외교 또는 영사 공관을 위한 허가는 무엇입니까? 미국 해외자산통제국(OFAC)은 러시아 내부...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1200. 제재 대상이 아닌 사람이 제재 대상인 사람, 예를 들어 지정된 테러 조직에 의해 발생한 손실에 대해 보험 회사에 청구를 하면, 보험 회사가 청구를...

<보험 업계의 준수 사항> 1200. 제재를 받지 않은 사람이 지정된 테러 조직과 같은 제재 대상자에 의해 발생한 손실에 대해 보험사에 청구를 제출한 경우, 보험사는 이를...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1199. 제재 대상 개인이나 단체에게 발행된 보험 정책 하에서 무고한 제3자(예: 자동차 사고의 피해자)에게 지급이 가능한가요?

<OFAC 및 제재에 대한 기본 정보> 1199. 제재 대상 개인이나 단체에게 발행된 보험 정책 하에서 무고한 제3자(예: 자동차 사고의 피해자)에게 지급이 가능한가요? 보험 회사는 추가 지침을...
관세·공급망

[심층분석]美 상무장관 지명 루트닉 발언보니 “관세, 관세, 관세”

<개요> 트럼프 미 대통령 당선인은 19일(현지시각) 하워드 루트닉(Howard Lutnick)을 미 상무부 장관으로 공식 지명함. 이는 대중 강경책을 전면에 내세우겠다는 트럼프 행정부의 의지를 반영한 것으로 평가됨. <세부내역> 상부무...
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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

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