문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

우크라, 러 군용 위성통신망 개발 업체·그림자 선단 등 제재

우크라이나 정부는 30일(현지시각) 러시아의 군사용 위성통신망 개발에 관여한 기업과...

자금세탁

우크라 드론에 위협받는 러 ‘그림자 함대’, 철망·타이어로 방어 강화

| 러, 전차 지키는데 활용하던 철망을 이젠 '그림자 선단'...

더벨

감원 요구에 보강한 SK이노베이션 이사회의 합병 논리

|대여·출자 한계 수치로 제시…종속회사 5곳 재무위험 15개 항목 신설 SK이노베이션이...

관세·공급망

트럼프 관세 트래커 : 국제 무역 조치 현황 총정리

지난 1월 트럼프 2기 행정부가 출범한 이후, 미국의 무역...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1214. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 “2025년 1월 에너지 부문 결정”은 러시아 연방 경제의 해당 부문에서 활동 중이거나 과거에 활동했던 모든...

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1214. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 "2025년 1월 에너지 부문 결정"은 러시아 연방 경제의 해당 부문에서 활동...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1213. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 “2025년 1월 에너지 부문 결정”과 관련하여, 러시아 연방 경제의 에너지 부문이라는 용어는 무엇을 의미합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1213. 2025년 1월 10일, 대통령 행정명령(E.O.) 14024에 따라 발표된 "2025년 1월 에너지 부문 결정"과 관련하여, 러시아 연방 경제의 에너지 부문이라는...

관세·공급망

트럼프, 한국 세탁기 거론하며 “의약품·반도체·철강에 관세 부과할 것”

| 트럼프 “한국산 세탁기 관세 부과안했다면 미국에 공장 없을 것" | "(다른 나라가) 협조하지 않으면 많은 경제적 대가 치를 것" 위협도 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령은 지난...

관세·공급망

美 제재로 인도 은행도 “러시아 원유 결제 보류”

| 인도 은행들, 거래자 이름이 명시된 美 허가 문서 없으면 돈 안줘 <개요> 미국이 지난 10일(현지 시각) 러시아 에너지 산업을 겨냥한 제재를 발표하면서, 인도 정유업체와 은행들이...

관세·공급망

美 제재로 러 유조선 원유 운송 경로 아시아로 변경

| 美 제재로 인한 운항 감소, 물류 공백과 운송비용 증가 | 러, 유럽 시장 축소로 중국과 인도로 원유 수출 확대 <개요> 미국의 대러시아 제재로 인해, 러시아 서부...

미국·캐나다

美 SEC, 일부러 낮은 금리로 예금하게 한 웰스파고 등에 862억 벌금

| SEC, 웰스파고ㆍ메릴린치에 예금자동이체프로그램 운영 규정 위반으로 862억원 벌금 | 고객 여유자금을 낮은 금리의 지정 계좌로 자동이체하여 고객 예금 이자손실 <개요> 미국 증권거래위원회(SEC)는 웰스파고 결제 서비스(Wells Fargo...

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말레이시아 중앙은행, 전문직 악용한 자금세탁 경고…”기업 설립 단계부터 위험 살펴야”

| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국,...

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