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| 기업 명의 계좌를 통한 범죄자금 이동 증가 | 금융당국, 전문직 자금세탁방지 의무 강조 <개요> 말레이시아 중앙은행(BNM)이 범죄조직의 자금세탁에 변호사와 회계사 등 전문직이 악용될 수 있다고 경고했음. 마르주니샴 오마르(Marzunisham Omar) 중앙은행 부총재는 지난달 22일(현지시각) 열린 자금세탁방지 회의에서 범죄자금 이동에 악용되는 기업 명의 계좌가 늘고 있다고 밝혔음. 특히 기업 설립이나 자금 관리 업무를 대행하는 과정에서 고객의 […]
