문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美軍, 해상에 이어 이란의 육상운송 차단 TF 신설 “모든 불법 수익 차단”

미군이 이란에 대한 해상 봉쇄에 이어 육상 국경과 카스피해를...

러시아·CIS

젤렌스키 “러, 북한산 미사일로 에너지 시설 공격”…국제 제재 강화 촉구

볼로디미르 젤렌스키 우크라이나 대통령이 7일(현지시간) 자신의 X에 올린 글에서...

러시아·CIS

EU 집행위, 제재 전담 조직 신설…회원국별 집행 격차 줄인다

유럽연합(EU) 집행위원회가 경제제재 업무 전반을 조율하는 전담 조직을 신설함....

러시아·CIS

푸틴, 日담배회사 자산 통제 확대…계열사 3곳 지분 100% 추가 장악

러시아가 일본담배산업(JT)의 러시아 내 생산거점을 사실상 장악한 데 이어...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

103. 규정 16의 제한 대상이 아닌 사람의 머니 마켓 상품과 양도 가능한 증권은 계속 거래할 수 있습니까?

<러시아> 103. 규정 16의 제한 대상이 아닌 사람의 머니 마켓 상품과 양도 가능한 증권은 계속 거래할 수 있습니까? 해당 사람이 제재 규정에 따라 지정되지 않았고, 지정된...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

102. 일반 허가서(General Licence)가 만료된 경우, 지정된 사람의 동결된 계좌에 지급을 계속할 수 있습니까?

<러시아> 102. 일반 허가서(General Licence)가 만료된 경우, 지정된 사람의 동결된 계좌에 지급을 계속할 수 있습니까? 일반 허가서가 만료되면, 제재 규정에 따라 금지된 지급을 합법적으로 실행하기 위한...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

101. 영국 외 지역에 위치한 영국 기업의 자회사는 영국 제재를 따라야 합니까?

<러시아> 101. 영국 외 지역에 위치한 영국 기업의 자회사는 영국 제재를 따라야 합니까? 영국 금융 제재는 영국 영토 및 영해 내의 모든 사람과, 세계 어디에 있든...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

100. 영국에 거주 중인 러시아 국적자는 영국 은행 계좌를 개설하거나 유지할 수 있습니까?

<러시아> 100. 영국에 거주 중인 러시아 국적자는 영국 은행 계좌를 개설하거나 유지할 수 있습니까? 제재 대상자로 지정되지 않았고, 제재 대상자에 의해 소유되거나 지배되지 않은 경우에는 금융...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

99. 지정된 사람이 영국 금융기관의 주식을 보유하고 있을 경우, 기업은 어떤 조치를 취해야 합니까?

<러시아> 99. 지정된 사람이 영국 금융기관의 주식을 보유하고 있을 경우, 기업은 어떤 조치를 취해야 합니까? 주식은 ‘자금(funds)’으로 간주되며, 지정된 사람이 이를 소유하거나 보유 또는 지배하는 경우에는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

98. 자산 동결 및 자금/경제적 자원 제공 제한이, 지정된 자에게 소유되거나 지배되고 있지만 명시적으로 개별 지정되지 않은 법인에게도 적용됩니까?

<러시아> 98. 자산 동결 및 자금/경제적 자원 제공 제한이, 지정된 자에게 소유되거나 지배되고 있지만 명시적으로 개별 지정되지 않은 법인에게도 적용됩니까? 지정된 사람은 통합 목록(Consolidated List)에 이름이...

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