문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美, 中에 ‘부산 합의’ 즉각 이행 촉구… 희토류 공급·농산물 구매 압박

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중간선거 압승한 美 민주당, 트럼프의 캐나다 관세 철폐 추진

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중간선거 참패한 트럼프, 비서실장 전격 교체… ‘강경파’ 밀러 발탁

도널드 트럼프 미국 대통령은 6일(현지시각) 백악관 비서실장 수지 와일스(Susie...

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美, 일부 비영리단체를 테러 연계 조직으로 지정 검토 중

| 테러 연계 조직으로 지정 시 면세 자격 자동 정지돼 |...

북한·아시아

뉴질랜드 ASB은행, AML 위반으로 59억원 벌금

| 거래감시·고객확인·의심거래 보고 미이행 등 7건 위반 인정 | AML 통제 미비 6년간 지속 <개요> 뉴질랜드의 주요 시중은행인 ASB은행(ASB Bank Limited)이 자금세탁방지(AML) 규정 위반으로 670만뉴질랜드달러(약 59억원)의 벌금을...

유럽

英, AML 규정 대폭 개편…고위험국 실사 완화·가상자산 규제 강화

| 그레이리스트 국가 추가 고객확인 의무 완화...금융사 판단에 맡겨 | 공동 계좌 관리 강화·대규모 이상거래 집중 점검 의무화 | 가상자산 사업자 감독 강화…소유구조 등 상세하게 보고해야 <개요> 영국이...

AI·코인·핀테크

유로폴, 암호화폐 세탁망 ‘아우디A6’ 해체…3억3600만유로 세탁 혐의

| 아우디A6, 랜섬웨어·해킹 조직 범죄수익 세탁 창구 역할 | 우크라·러 국적자 2명 체포…서버 30여대·도메인 25개 확보 | 도용한 신원으로 거래소 계정 수천개 개설…15건 이상 범죄 연계 <개요> 유로폴이...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까?

<러시아의 유해한 외국 활동 제재> 1203. 일반 면허(GL) 115는 민간 핵에너지 관련 결제에 대해 무엇을 허용합니까? 일반허가서 115D는 행정명령 14024에 따라 제재를 받은 특정 법인이 관련된...

AI·코인·핀테크

벨기에 법원, 체첸계 IS 자금조달 조직원 7명 유죄…최대 징역 15년

| 암호화폐 이용한 자금세탁 통해 테러자금 이동 정황 확인 | 시리아 수감 전투원 석방·무기 조달 자금 지원 적발 <개요> 벨기에 법원이 이슬람국가(IS)를 지원한 국제 자금조달 조직원 7명에게...

마약

佛 마약밀매 수익금 벨기에서 세탁…8명 체포·800만유로 압수

| 佛 마약밀매 수익금, 브뤼셀 사업체 거쳐 세탁 | 유로저스트 합동수사팀 공조로 양국 동시 단속 | 현금 800만유로·고급 차량·명품 시계 대거 압수 <개요> 프랑스와 벨기에 수사당국이 국경을 넘나들며...

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