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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재

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[PREMIUM] 英, 수단 내전 관련 제재 단행.. 총 6명 신규 제재

| 英 정부, 수단 내전 관련 개인 6명 신규 제재 | 제재 대상, 수단군 지휘관과 용병·자금 네트워크 포함 | EU도 수단 내전 관련 인사 추가 제재 <개요> 영국이...
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1235. 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 베네수엘라산 원유의 다운스트림 거래 활동을 허용하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 베네수엘라산 원유의 다운스트림 거래 활동을 허용하나요? 예, 허용합니다. GL 46에 따라 베네수엘라 정부(GOV), 베네수엘라 국영 석유회사인 페트롤레오스 데 베네수엘라(Petróleos de...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1234. 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요?

<베네수엘라 제재> 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요? 금융기관은 통상적인 실사(due diligence) 절차의 일환으로, 해당 거래가 GL 46의 조건에 부합한다는 고객의 진술에...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1232. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 무엇을 의미하나요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 무엇을 의미하나요? “상업적으로 합리적인 조건(commercially reasonable terms)”이란 유사하거나 동일한 제품을 생산하는 규모와 범위가 비슷한...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1231. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요?

<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에서 제외되는 법인 또는 관할 지역은 무엇인가요? GL 46은 러시아 연방, 이란 이슬람 공화국, 조선민주주의인민공화국, 쿠바 공화국에 소재하거나...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1230. “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요?

<베네수엘라 제재> “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이 아닌 법인도 베네수엘라 일반허가(GL) 46에 따라 허용된 거래에 관여할 수 있나요? 예, 가능합니다. 비미국인(non-U.S. persons)은 GL 46에 따라...
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