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1234. 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요?
<베네수엘라 제재> 금융기관은 거래가 베네수엘라 일반허가(GL) 46을 준수하고 있는지 어떻게 확인하나요? 금융기관은 통상적인 실사(due diligence) 절차의 일환으로, 해당 거래가 GL 46의 조건에 부합한다는 고객의 진술에 의존할 수 있습니다. 다만 금융기관이 그와 다르다는 사실을 알고 있거나, 그렇게 의심할 만한 합리적인 사유가 있는 경우에는 그러하지 않습니다. 발표날짜 : 2026년 2월 6일 https://ofac.treasury.gov/faqs/1234 <쉬운 설명> 금융기관은 베네수엘라산 원유 […]
