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문세형 컨설턴트
컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.
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호주, 수단 정부군·반군 최고 지휘관 동시에 제재
| 민간인 공격·고문·성폭력 등 인권침해 책임 추궁 차원에서 제재 호주...
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EU, 北 사치품 유입 차단 강조… “제3국·재판매 거래도 제재 대상”
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美 트럼프 “협상 진전 땐 이란 재공격 가능성 매우 낮아”
|핵 프로그램·호르무즈 해협 재개방 협상 강조…항공모함 3척 배치 주장 |원유...
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미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1229. 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 무엇인가요?
<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46에서 말하는 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 무엇인가요? GL 46의 목적상 “설립된 미국 법인(established U.S. entity)”이란 2025년 1월 29일 이전에 미국...
미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ
1228. 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 탐사 활동이나 신규 투자 활동을 위한 협상을 허용하나요?
<베네수엘라 제재> 베네수엘라 일반허가(GL) 46은 탐사 활동이나 신규 투자 활동을 위한 협상을 허용하나요? 아니요, 허용하지 않습니다. GL 46은 이미 추출된 베네수엘라산 원유의 구매, 수출 및...
AI·코인·핀테크
홍콩, 3월 첫 스테이블코인 발행 라이선스 발급 예정
| 홍콩 금융당국, 사업성·안정성 중심으로 허가 심사 | HSBC, 중국 공상은행 등 신청한 것으로 알려져 <개요> 홍콩 금융당국이 오는 3월 스테이블코인 발행자에 대한 첫 라이선스를 발급할 계획임을...
마약
美 법원, 다크웹 마약 플랫폼 운영자 징역 30년 선고…거래액만 2000억원 넘어
| 대만 국적 청년, 암호화폐 기반 마약 거래·수수료 수익 확보 | 암호화 기술 앞세워도 수사망 회피 한계 드러나 <개요> 미국 법무부는 암호화폐 기반 다크웹 마약 거래 플랫폼을...
러시아·CIS
[PREMIUM] 도이치뱅크, 자금세탁 의혹으로 다시 수사 대상에 올라
| 獨 연방검찰, 도이치뱅크 주요 지점 압수수색 | 獨 당국, 외국 기업 거래 관련 자금세탁 혐의 수사 착수 <개요> 독일 당국이 자금세탁 혐의와 관련해 도이치뱅크 프랑크푸르트와 베를린...
유럽
[PREMIUM] EU, 온라인 사기 대응 강화…FIU·은행 간 데이터 공유 확대
| EU 집행위원회, FIU·은행 정보 공유 확대해 사기 탐지 속도 제고 | 집행위, 아시아 등 역외 국가와 공조해 사기 자금 이동 차단 | EU, 결제 계좌·암호화폐...
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