Sign in Welcome! Log into your account your username your password Forgot your password? Get help Password recovery Recover your password your email A password will be e-mailed to you. 유럽자금세탁컴플라이언스 [PREMIUM] EU, 온라인 사기 대응 강화…FIU·은행 간 데이터 공유 확대 유럽연합(EU)| EU 집행위원회, FIU·은행 정보 공유 확대해 사기 탐지 속도 제고 | 집행위, 아시아 등 역외 국가와 공조해 사기 자금 이동 차단 | EU, 결제 계좌·암호화폐 통한 사기 자금 이동 차단 추진 <개요> EU 집행위원회가 온라인과 전화를 통한 사기 범죄를 줄이기 위한 사기 방지 행동계획을 내놨음. 이번 계획의 핵심은 각국의 금융정보분석원(FIU)과 은행 등 민간 금융기관 […] 문세형 컨설턴트 2026년 02월 05일 해당 컨텐츠는 로그인 후 볼수 있습니다. 회원가입 후 컨텐츠를 확인해주세요! *[PREMIUM] 기사는 유료구독 회원 전용 컨텐츠입니다. 자세한 안내는 공지사항 게시판을 확인해주시기 바랍니다. 로그인 아이디 비밀번호 자동로그인 비밀번호 찾기 회원가입 TagsEU 집행위온라인 사기의견 수렴자금세탁 Share FacebookTwitterEmailNaverCopy URL Related articles 미국·캐나다 [PREMIUM] 美, 캐나다 국경 밀입국·자금세탁 공모한 2명 기소 미국 법무부는 지난 11일(현지시각) 버몬트 연방지방법원에서 불법 이민자 밀입국... Read more 자금세탁 에콰도르 최대 항만도시 과야킬 시장 자금세탁·탈세 혐의로 체포 |검찰 “11명 구금”…현금·전자기기 압수물 공개 |시장 측 “정치적 박해” 반발 <개요> 에콰도르... Read more 미국·캐나다 [PREMIUM] 美 법원, 캄보디아 기반 ‘사기 콜센터’ 중국계 자금책에 징역 20년형 미국 캘리포니아 중부연방법원은 9일(현지시각) 중국과 세인트키츠네비스 이중국적자 대런 리(Daren... Read more 마약 콜롬비아 출신, 3100만 달러 마약 자금세탁 조직 총책 유죄 인정 |‘현금 수거→유령회사 계좌 입금’ 자금세탁 조직 지휘 |조지아주 포함 최소... Read more 유럽 이탈리아, 도지코인 발행사가 소유한 축구클럽 자금세탁 혐의로 압수수색 |트리에스테 검찰 수사…클럽과 자금세탁·분식회계 등 혐의 15명 대상 |공적자금, 미·캐나다... Read more Previous article관세청 “‘좀비마약’ 막기 위해 밀반입 차단 총력 대응”Next article[PREMIUM] 도이치뱅크, 자금세탁 의혹으로 다시 수사 대상에 올라 문세형 컨설턴트컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다. LEAVE A REPLY Cancel replyLog in to leave a comment