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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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러시아·CIS

스웨덴·노르웨이 ‘무현금 사회’ 철회…”현금 필수로 보관하라”

| 지정학적 위험에 "최소 일주일 쓸 돈은 현금으로" | 디지털 의존도 높을 수록 위기시에 국가 경제 혼란 더 커져 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)는 최근 국제 정세의 긴장에 따라...
관세·공급망

EU, 러시아 동결 자산 수익으로 우크라이나에 27조원 지원

<개요> 유럽연합(EU)는 내년 초부터 우크라이나에 27조원(181억유로) 규모의 거시재정지원(Macro-Financial Assistance, MFA) 대출을 지급하기로 결정했음. 거시재정지원 대출은 러시아의 동결된 자산에서 발생하는 수익을 주요 재원으로 하는 우크라이나 재건...
관세·공급망

푸틴, “구글과 유튜브는 미국의 정치적 도구”…유튜브도 정지시키나

<개요> 블라디미르 푸틴 러시아 대통령은 지난 19일(현지 시각) 연례 기자회견에서 구글과 유튜브를 미국 정부가 정치적 이득을 얻기 위해 사용하는 도구라고 비난했음. 러시아는 유튜브가 러시아 내...
AI·코인·핀테크

FATF, 아르헨에 “코인 자금세탁 방지 부족”…모니터링 대상국으로

|자금세탁방지기구 "개선 못하면 '그레이 리스트' 포함될 위험 커" <개요> 아르헨티나가 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)로부터 ‘강화된 모니터링(enhanced monitoring)’ 대상국으로 지정됐음. 이는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지...
AI·코인·핀테크

네덜란드 은행협회 “국제정세 불안, 현금 집에 보관해라” 권고

| 갑자기 사이버 공격 등으로 은행 시스템 다운될 우려 반영 <개요> 네덜란드 은행협회(NVB)는 최근 국제 정세의 긴장에 따라 고객들에게 집에 일정 금액의 현금을 보관하라고 권고했다고 벨기에의...
AI·코인·핀테크

유로폴, 글로벌 공조로 마약 밀매조직 암호화폐 406억원 압수

<개요> 유로폴(Europol)은 대규모 국제 마약 밀매 조직을 겨냥한 작전을 통해 9명의 주요 용의자를 체포하고, 약 406억원(2700만유로)에 상당하는 암호화폐와 금, 사치품, 현금을 압수했다고 18일(현지시각) 발표했음. 이번...
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트럼프, 美 ‘존스법’ 적용 유예 90일 추가 연장…이란 전쟁발 에너지 가격 상승 대응

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