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|자금세탁방지기구 “개선 못하면 ‘그레이 리스트’ 포함될 위험 커” <개요> 아르헨티나가 국제자금세탁방지기구(Financial Action Task Force, FATF)로부터 ‘강화된 모니터링(enhanced monitoring)’ 대상국으로 지정됐음. 이는 자금세탁 및 테러자금 조달 방지 체계(AML/CFT)가 국제 기준에 미흡하다는 평가를 받은 결과였음. FATF는 최근 발표된 상호 평가 보고서(MER, Mutual Evaluation Report)를 통해 아르헨티나의 여러 결함을 지적하며, 미흡한 점을 개선하지 못할 경우 ‘그레이 리스트(gray list, […]
