문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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[PREMIUM] EU 사법재판소, 피싱 피해자에 중대 과실 있어도 은행은 피해 금액 먼저 돌려줘야

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

|군사 지원 의혹 부인하며 지정의 위법성 주장…미국 내 사업·평판...

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美 재무부, 이란 ‘그림자 선단’ 지원 인도·튀르키예 사기망 제재…위조 선적 등 제재 회피

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

관세·공급망

美, 우크라이나 광물 협상 압박…‘스타링크 차단’ 카드 꺼내

| 젤렌스키 "광물 협정, 종전 논의와 직결…세부 사항 조정 필요" | 美, 전쟁 필수 통신망 스타링크 차단 가능성 언급…압박 강화 <개요> 미국과 우크라이나가 희토류 자원 협정을 두고...

관세·공급망

EU “해저 케이블 고의 훼손 대응 10억유로 예산 배정할 것”

| EU, 케이블 실시간 모니터링·드론 프로그램·비상 수리 함대 도입 추진 | 나토, 해저 케이블 보호 위해 '발틱 센트리(Baltic Sentry)' 임무 개시 <개요> 유럽연합(EU)이 발트해 지역의 해저 케이블...

관세·공급망

헝가리 “러 제재 연장 지지하지 않을 것…美·러 평화 회담 시간 필요”

| 헝가리 외무장관, 러시아·벨라루스 제재 연장에 반대 입장 | 제재 연장 결정 시한 3월 10일… 15일 만료 예정 | 헝가리, 벼랑끝 협상통해 러시아산 가스 공급 받으려는...

AI·코인·핀테크

나이지리아 “바이낸스, 경제적 손실 114조원 보상하라”

| 바이낸스, 세금 20억1000만 달러 미납 혐의 | 나이지리아 "바이낸스 무허가로 세금없이 사업...경제적 손실 795억 달러" | 바이낸스, 자금 세탁·외환 규정 위반으로 법적 대응 직면 <개요> 나이지리아 정부가...

미국·캐나다

中 국유기업 자회사, 美 중소기업 지원금 부정 수급해 204억원 반환

| 야프 USA, 美 중소기업 지원 대출 138억원 부정 수급했다 적발 | 해당 대출은 정해진 용도로 사용하고 조건 충족 시 대출 상환을 면제 | 美 법무부...

자금세탁

자금세탁 방지 미준수…UAE, 환전소에 벌금 13억원 부과

<개요> 아랍에미리트(UAE) 중앙은행이 금융 규정을 위반한 환전소에 350만디르함(약 13억7000만원)의 벌금을 부과했음. 해당 환전소는 자금세탁 방지 및 테러자금조달 방지 정책을 제대로 준수하지 않은 것으로 드러났음. <세부내역> UAE 중앙은행은...

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