문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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“美 수출통제 대상인 중국軍 연계 대학, 엔비디아 H200 칩 구매했다”

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FT “美 상무부, 국무·국방부 요구에도 메가스피드 ‘엔티티 리스트’ 등재 보류”

미국 정부가 엔비디아(Nvidia)의 첨단 인공지능(AI) 반도체를 중국으로 밀수출했다는 의혹을...

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中, 1~10월 무역흑자 1조달러 돌파… AI 붐에 수출 성장세 지속

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젠슨 황과 불륜 관계인 사업가, 엔비디아 AI 반도체 75억불어치 中 우회 공급 의혹

중국 정보기관과 연계됐다는 의혹을 받는 기업인 앨리스 황(Alice Huang·중국명...

러시아·CIS

러 무기 부품업체 155곳 추적해보니…절반가량 제재 안돼 있어

| 우크라 정보국 러 국영 방산기업 로스텍 산하 업체 155곳 정보 공개 | 이스칸데르·지르콘 미사일부터 드론·전자전 장비까지 핵심 부품 생산 | 절반이 제재 대상 아냐…부품 최종사용처...

유럽

EU 수석검사 “자금세탁에 관대하면 마약범죄 못 막아”…금융범죄 처벌 강화 촉구

| 유럽검찰청(EPPO) 수석검사, 자금세탁 관대 처벌이 조직범죄 대응 약화 | 범죄조직, 매년 수천억유로 규모 범죄수익 세탁 | "자금세탁에 관대하면 마약 밀매 수익 못 끊어"…처벌 강화 촉구 <개요> 유럽검찰청(EPPO)을...

유럽

고위험 고객 44%인데 관리 기준 불분명…모나코, 자산운용사 줄리어스 베어에 150만 유로 벌금

| 모나코 금융감독청, 줄리어스 베어에 AML 위반으로 150만유로 벌금 | 전체 고객 908명 중 44%가 고위험군…위험도 평가·실사 관리 체계 미흡 | 의심거래 최소 3건 늑장 보고…정치적...

유럽

유령 스포츠협회 내세워 공공자금 빼돌려…伊·獨, 450만유로 자금세탁 수사

| 유령 스포츠협회 내세워 대학·공공기관·각종 단체 지원금 빼돌린 정황 | 250만유로 독일로 보내 부동산 등 매입…700만유로 상당 자산 압류 <개요> 이탈리아와 독일 사법당국이 스포츠협회에 지급된 공공자금을 빼돌려...

AI·코인·핀테크

美 “中 AI기업, GPT·클로드서 수십억개 정보 빼내 자사 AI 학습…국가안보 위협”

| 美 NSA·FBI·CISA, 딥시크·알리바바 등 중국 AI기업 6곳의 대규모 AI 증류 활동 지목 | 2024년 말부터 GPT·클로드·제미나이·그록 등에서 수십억개의 토큰 추출한 것으로 판단 | API·클라우드·프록시 등으로...

유럽

아일랜드 당국 “갱단, 개인 금고에 현금·암호화폐 키 은닉…자금세탁 수법 다양해져”

| 범죄수익 세탁하는 전문업자 증가…하왈라·암호화폐 통한 자금 이동 | EU, 내년 여름부터 1만유로 이상 현금 거래 금지 | 명품·암호화폐 업체 관리 강화 <개요> 아일랜드 범죄조직들이 범죄수익을 숨기기 위해...

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“美 수출통제 대상인 중국軍 연계 대학, 엔비디아 H200 칩 구매했다”

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