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| 모나코 금융감독청, 줄리어스 베어에 AML 위반으로 150만유로 벌금 | 전체 고객 908명 중 44%가 고위험군…위험도 평가·실사 관리 체계 미흡 | 의심거래 최소 3건 늑장 보고…정치적 인물 관련 거래는 1202일 뒤 신고 <개요> 모나코 금융감독청(AMSF)이 지난 25일(현지시각) 자금세탁방지(AML) 관리가 부실했던 줄리어스 베어 웰스 매니지먼트(JBWM)에 150만유로(약 23억3800만원)의 벌금을 부과했음. 감독당국은 전체 고객의 44%가 고위험군으로 분류돼 있었지만 […]
