문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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미국·캐나다

이란, 농축 핵물질 국외 반출 거부…美 재공격 시 해외기지 보복 경고

|핵추진 선박·잠수함 개발용 주장…러시아에도 국내 보유 방침 전달 |현재 미국과...

관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 중간선거 후폭풍…캐나다 관세가 향후 미국 관세 정책 풍향계 될듯

| 민주당 상·하원 동시 장악으로 무역정책 변화 가능성 확대 |...

미국·캐나다

美 의회, 젠슨 황 스캔들 계기 AI 반도체 수출통제 3법 재추진

|AI 오버워치법·반도체 보안법·매치법의 국방수권법 최종안 반영 추진 |의회 수출 감독·칩...

관세·공급망

美 자동차노조, 中 완성차 견제 촉구…하원 중국특위 존속 요구

|민주당 하원 장악 앞두고 의회 지도부에 서한…전기차 과잉생산·생산기지 이전...

북한·아시아

호주, 송금·암호화폐 업체 45곳 등록 취소·정지…겟코인스 등 자금세탁 위험 업체 퇴출

| AUSTRAC, 최근 1년 송금·코인 업체 45곳 등록 취소·정지 또는 갱신 거부 | 자금세탁·테러자금 위험부터 영업 중단·지급불능 등 문제 업체 정리 | 겟코인스 등록 취소…글로벌 송금업체...

유럽

유럽 지하 금융망 대형화…FATF “범죄자금 세탁 전문조직으로 진화”

| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을...

AI·코인·핀테크

EU, 역내 국경 넘는 암호화폐 영업 감독 강화…현지 담당자 지정 요구

| 연간 거래액·지급액 300만유로 초과 업체 대상 | 한 회원국서 허가받아 EU 전역 영업 가능해지자 자금세탁방지 감독 보완 <개요> 유럽연합(EU)이 다른 회원국에 본사를 두고 자국에서 영업하는 암호화폐...

러시아·CIS

英, 해외 계열사 통한 러 수출도 제재…생명공학 회사에 135억원 벌금

| 해외가 제재 대상 물품 공급해 러시아 등으로 수출..자진 신고 후 중단 | 英, 제3국 거치는 공급망도 최종 사용처 확인 강조 <개요> 영국이 러시아 제재를 위반한 일루미나...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1270. OFAC 특정 라이선스를 수정 또는 갱신하려면 어떻게 해야 하나요?

<OFAC 라이선스> OFAC 특정 라이선스를 수정 또는 갱신하려면 어떻게 해야 하나요? 현재 OFAC로부터 특정 라이선스를 보유하고 있으며 상황 변화로 인해 라이선스 조건을 수정하거나 라이선스 만료일을...

미국 재무부 해외자산 통제국 FAQ

1269. 제 면허 신청 건의 사건 식별 번호(“사건 ID”)는 어떻게 찾을 수 있나요? 이 번호는 원래 신청서에 있는 참조 ID나 신청 별칭과 다른가요?

<OFAC 라이선스> 제 면허 신청 건의 사건 식별 번호("사건 ID")는 어떻게 찾을 수 있나요? 이 번호는 원래 신청서에 있는 참조 ID나 신청 별칭과 다른가요? 사건...

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北 IT 노동자 위장취업 도운 美 남성 기소…기업 70여 곳서 300만 달러 수익

|미국인 25명 이상 신원 도용…노트북 보관·대리 면접으로 원격 취업...

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