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| 하왈라 등 비공식 송금망이 범죄자금 전문 처리 조직으로 대형화 | 마약자금 넘어 사기·사이버범죄·테러자금까지 취급 | 네덜란드 조직, 8개월간 마약 밀매 자금 약 5억유로 처리하기도 <개요> 유럽에서 은행을 거치지 않고 현금을 주고받는 지하 금융망이 대형화되고 있음. 국제자금세탁방지기구(FATF)는 지난 3일(현지시각) 보고서에서 하왈라(Hawala) 등 비공식 송금망이 범죄자금을 전문적으로 처리하는 조직으로 변하고 있다고 경고했음. 하왈라는 중개인끼리 돈을 주고받아 […]
