문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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마약

핀란드 세관, 대규모 코카인 밀수조직 적발… 코카인 80㎏ 압수

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관세·공급망

[PREMIUM] [심층분석] 美 로봇·산업기계 정책 전환점 맞나…트럼프 제232조 포고문과 투자 인센티브의 함의

| 국가안보 근거로 로봇·산업기계 수입 대응 본격화 | 무역협상 우선...

미국·캐나다

수단軍, 연이은 美 제재에 화학무기 사용 중단한 듯

| 염소탄 비축·사용 정황 공개돼… 수단 정부는 화학무기 사용...

러시아·CIS

스위스 대법원 “제재 대상자라도 공개 심리 거부는 안돼…인권 문제”

| 품피얀스키, 부친과의 경제적 관계로 2022년 EU·스위스서 제재 | 품피얀스키,...

AI·코인·핀테크

스웨덴, 핀테크 은행에 자금세탁 규정 위반으로 654억원 벌금 부과

<개요> 스웨덴 금융감독청(FSA)은 지난 11일(현지시각), 핀테크 업체 클라르나 은행(Klarna Bank)이 자금세탁과 테러자금 조달 방지를 위한 규정을 제대로 지키지 않았다고 판단하고, 이에 대해 약 654억 원(5억...

관세·공급망

EU, 러시아 지원 혐의로 中·홍콩 기업 제재 발표

<개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침공을 지원한 혐의로 중국과 홍콩에 기반을 둔 6개 기업과 1명의 개인을 제재 대상으로 지정했음. 이번 제재는 러시아의 군사 및 방위 산업을...

마약

TD은행, 4조 3000억원 벌금 후 또다시 자금세탁 범죄 발생

<개요> 캐나다 TD은행(Toronto-Dominion Bank)의 전 직원인 레오나르도 아얄라(Leonardo Ayala)가 자금세탁 공모 혐의로 체포되고 기소되었음. 그는 작년 11월까지 플로리다주 도럴에 있는 TD은행 지점에서 근무하면서 마약 수익을...

미국·캐나다

머스크, 美 방산에서 첨단 기술 가진 소기업 참여 확대 추진

<개요> 로이터 보도에 따르면 도널드 트럼프 대통령 당선인은 일론 머스크와 함께 정부 효율성 강화 계획을 추진하고 있음. 이 계획은 국방부 지출 구조를 개선하고, 인공지능(AI), 드론,...

관세·공급망

美, 전세계 랜섬웨어 공격한 中 해커에 143억원 현상금 걸어

<개요> 미국 재무부는 2020년 4월 전 세계 약 8만개의 방화벽을 대상으로 치명적인 랜섬웨어 공격을 감행한 중국 사이버 보안 회사 쓰촨 사일런스 정보기술회사(Sichuan Silence Information Technology...

유럽

크로아티아 보건부 장관, 뇌물 수수 혐의로 체포

<개요> 크로아티아 보건부 장관 빌리 베로스가 부패 혐의로 체포된 후 안드레이 플렌코비치 총리에 의해 해고되었음. 이번 사건은 크로아티아의 부패 및 조직범죄 억제 기관(USKOK)과 유럽 공공...

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캐나다, 밴쿠버항 확장 통해 무역 다변화 노린다

캐나다 정부가 브리티시컬럼비아주 밴쿠버(Vancouver)항 확장 사업을 국가 우선 추진사업으로...

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