문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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中 유전체 분석기업 노보진, 美 국방부 상대 소송…‘중국 군사기업’ 지정 취소 요구

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美 재무부, 해외 송금업체 통한 10조원 의심거래 경고…자선단체 악용 단속도 강화

| 금융범죄단속네트워크, 최근 5년간 의심송금 80억달러 이상 보고 | 송금업체...

관세·공급망

EU, 중국-러시아 군용 드론 협력 겨냥한 제재 발표 준비 중

<개요> 유럽연합(EU)은 러시아의 우크라이나 침공에 대응하기 위해 15번째 제재 패키지를 논의하고 있으며, 이번 제재에는 중국 기업들이 러시아의 장거리 공격 드론개발과 생산에 관여한 정황이 포함되었다고 로이터가...

AI·코인·핀테크

보이스 피싱잡는 호랑이, 인터폴 HAECHI V 작전

<개요> 인터폴은 지난달 27일(현지시각) 5개월에 걸친 대규모 글로벌 사이버 범죄 단속 작전 HAECHI(해치, 호랑이의 옛이름) V의 결과를 발표했음. 이번 작전은 40개국 이상의 법 집행 기관이...

북한·아시아

호주서 16세 미만 청소년 SNS 못쓴다…세계 첫 입법

<개요> 지난 28일(현지시각) 호주 정부는 '온라인 안전 개정안(Online Safety Amendment Bill)' 법안을 통과시켰음. 이 법안은 16세 미만 아동이 소셜미디어(SNS)를 사용할 수 없도록 제한하며, 이를 위반한...

관세·공급망

튀르키예 “러시아 가스 없인 겨울 못보내..제재 예외 해달라” 요청

<개요> 로이터 통신에 따르면, 튀르키예는 러시아로부터의 천연가스 수입 대금을 지속적으로 지불하기 위해 미국 및 러시아와 협상을 진행 중임. 최근 미국이 러시아의 가즈프롬뱅크에 새로운 금융 제재를...

미국·캐나다

美, 파키스탄 핵위협 겨냥 ‘이중 용도 품목’ 통제

<개요> 미국 상무부 산업안전보장국(BIS)은 25일(현지시각), 파키스탄으로의 특정 품목 수출, 재수출, 국내 이전과 관련된 새로운 추가 규제를 발표했음. 이번 규칙은 핵 개발과 관련된 이중 용도의 장비와...

관세·공급망

미 싱크탱크 “트럼프 취임직후 중국에 60%관세 부과” 가능성

<개요> 트럼프 전 대통령이 내년 재집권 시, 그의 관세 정책은 기존보다 더욱 강화된 형태로 나타날 가능성이 큼. 미국 싱크탱크 케이토 연구소는 트럼프의 관세 정책이 중국산...

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