문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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관세·공급망

CFR “美, 中 핵심광물 지배에 맞서 중남미 연계 공급망 구축해야”

| CFR "美, 加·중남미 자원 활용해 채굴부터 정제·제조까지 연결해야" |...

러시아·CIS

中 지방은행에 얽힌 러·이란 자금망… 美, 알고도 제재 주저

| 제재 회피용 러 A7 결제망 문서에 ZCCB가 가장...

관세·공급망

러시아, 서방 제재 뚫고 첨단 레이저·양자기술 확보

| 2024년 산업용 레이저 장비 2억5000만불 수입... 美·獨·日 제품...

러시아·CIS

[PREMIUM] 폴란드, 러 군수산업 연계 혐의로 자국 화학업체 1곳 제재

폴란드 정부는 최근 러시아의 우크라이나 침공을 지원하는 기업들과 연관된...

관세·공급망

뉴욕연은 “트럼프 관세, 美 소비재 물가 2.9%p 상승 유발…2027년까지 영향 지속”

| 美 뉴욕연은, 소비재 67개 품목 분석…트럼프 관세로 가격 수준 2.9%p 상승 | 관세율 1%p 인상 시 1년 뒤 소비재 가격 0.25% 상승…관세 비용 26%...

뉴스

美, 北 24년 연속 최악의 인신매매국 지정…”강제노동 수익 정부 운영에 사용”

| 美 국무부, 북한 24년 연속 인신매매 최하위 3등급 지정…국가 주도 강제노동 지속 지적 | 北, 해외 파견 노동자 임금 최대 90% 징수…매년 수억달러 정부...

미국·캐나다

美, 이란 석유 수출 자금줄 차단…튀르키예·UAE·인도 기업 등 21개 제재 대상 지정

| 美 국무부, 이란산 석유·석유화학 제품 불법 거래 관련 기업 10곳·개인 6명·선박 5척 제재 | 튀르키예·UAE·인도 기업 제재 대상 포함…튀르키예 업체 2곳, 2024년 이란산 제품...

유럽

튀르키예 인플루언서 자금세탁 수사…차량 2대서 260억 규모 현금 압수

| 탄찰란, 호화 결혼식·고급 차량 등으로 현지서 유명세 | 경찰, 이스탄불 주차장 차량 2대 급습…1644만유로·70만달러 현금 압수 | 거액 외화 출처와 범죄조직 자금 연관성 집중 추적 <개요> 튀르키예에서...

유럽

아니 이런 방법이?…공공요금 일부러 더내고 환급받아 출처 세탁

| 그리스서 공공요금보다 많은 돈 낸 뒤 환급받는 자금세탁 수법 포착 | 해외서 공공서비스 업체로 돈 보낸 뒤 다른 계좌로 환급 받아 출처 세탁 | 과다...

유럽

英, 경찰 800명 투입해 조직범죄 대대적 단속…자금세탁·탈세 혐의 17명 체포

| 런던 경찰청·국세청·금융감독청, 런던 등 5개 지역 주택 24곳 동시 수색 | 기업 7곳 영업 중단·30곳 추가 추적…범죄 연계 자금 흐름 조사 확대 <개요> 영국 경찰이 자금세탁과...

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CFR “美, 中 핵심광물 지배에 맞서 중남미 연계 공급망 구축해야”

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러 법원, 대러 제재 이유로 카길의 英 중재·판정 집행 중단 명령

| 러 업체, 자국 법원에 카길과의 코코아 계약 분쟁...

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