문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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美 러트닉 상무장관, 가족 기업과 얽힌 中 AI 칩 수출통제 완화 추진 논란

|동남아 데이터센터 우회 경로 규제 축소 추진…가족 기업 캔터...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

100. 영국에 거주 중인 러시아 국적자는 영국 은행 계좌를 개설하거나 유지할 수 있습니까?

<러시아> 100. 영국에 거주 중인 러시아 국적자는 영국 은행 계좌를 개설하거나 유지할 수 있습니까? 제재 대상자로 지정되지 않았고, 제재 대상자에 의해 소유되거나 지배되지 않은 경우에는 금융...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

99. 지정된 사람이 영국 금융기관의 주식을 보유하고 있을 경우, 기업은 어떤 조치를 취해야 합니까?

<러시아> 99. 지정된 사람이 영국 금융기관의 주식을 보유하고 있을 경우, 기업은 어떤 조치를 취해야 합니까? 주식은 ‘자금(funds)’으로 간주되며, 지정된 사람이 이를 소유하거나 보유 또는 지배하는 경우에는...

영국 재무부 금융제재 이행국 FAQ

98. 자산 동결 및 자금/경제적 자원 제공 제한이, 지정된 자에게 소유되거나 지배되고 있지만 명시적으로 개별 지정되지 않은 법인에게도 적용됩니까?

<러시아> 98. 자산 동결 및 자금/경제적 자원 제공 제한이, 지정된 자에게 소유되거나 지배되고 있지만 명시적으로 개별 지정되지 않은 법인에게도 적용됩니까? 지정된 사람은 통합 목록(Consolidated List)에 이름이...

러시아·CIS

EU “동결된 러시아 자산서 발생한 수익 21억유로 우크라이나로”

| EU "러시아 자산 자체는 동결, 발생 수익은 법적으로 활용 가능" | 유럽 내 예탁된 러시아 중앙은행 자산서 이자 수익 발생 | 차관 상환·방위 지원에 활용...

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애플 협력업체 中 럭스쉐어, 美 국내 생산 검토…”트럼프 관세 대응 차원”

| 트럼프 관세 본격 발효…럭스쉐어 "中 외 생산 확대 검토" | 동남아 투자 확대 시사…인도 진출은 고객 요청 시 가능 <개요> 애플의 협력업체인 중국 럭스쉐어 정밀공업(Luxshare, 럭스쉐어)이...

미국·캐나다

이라크 경찰 훈련비 부풀린 계약업체, 美 정부에 2100만달러 지급 합의

| 전쟁 이후 치안 재건 틈타 부당 이익… 정부 계약 책임 강화 시사 <개요> 미국 법무부는 이라크 경찰 훈련 사업 계약에서 과도하게 부풀려진 비용을 제출한 혐의로,...

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|넥스틸 29.94%→29.18%…개별 심사 비선정 기업 19.87%→19.49% |2023~2024년 연례 재심 최종...

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