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문세형 컨설턴트

컴플라이언스 분야를 담당합니다. 복잡한 컴플라이언스 문제를 쉽고 사례중심으로 정확하게 전달하도록 노력하겠습니다.

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싱가포르 경찰, 사기·자금세탁책 216명 적발…406건 사기 연루

| 싱가포르 경찰, 2주간 전국 단속으로 사기·자금세탁 연루자 216명 조사 | 전자상거래·투자·공무원 사칭 사기 등 406건 연루…피해액 100억원 초과 | 자금세탁·무허가 결제서비스 혐의 적용…은행·휴대전화 이용 제한...
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UAE 가상자산규제청, AML 지침 강화… “고위험 거래·고객 집중 관리”

| 고객·국가·상품별 자금세탁 위험평가 의무화 | 지갑 주소·자금 출처 추적 강화…의심거래 보고 확대 | 규정 위반 시 벌금·영업 제한·허가 취소 가능 <개요> 아랍에미리트(UAE) 두바이 가상자산규제청(VARA)이 가상자산사업자(VASP)에 대한 자금세탁방지(AML)...
미국·캐나다

美·英·호주 등 파이브 아이즈 공조…국제 자금세탁 조직 15곳 적발

| 파이브 아이즈, 공조 수사로 국제 자금세탁 조직 15곳 적발·와해 | 호주 송금업체·담배 밀수 조직 수사로 대규모 자산 압류 | 정보공유·데이터 분석 강화…초국경 금융범죄 대응 확대 <개요> 미국·영국·캐나다·호주·뉴질랜드로...
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아일랜드 “암호화폐·디지털은행 위험 커져”…국가 금융범죄 위험평가 발표

| 마약·사기 범죄, 범죄수익 유입의 주요 원천으로 지목 | 암호화폐·디지털은행·송금업체, 자금세탁 위험 가장 높은 분야 평가 | 아일랜드 정부, 기관 공조·수사 역량 강화 등 5대 우선...
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EU, 러시아 접촉 놓고 내홍…獨·佛 “사전 조율 없었다” 반발

| EU 상임의장 측 러시아 접촉 시도에 獨·佛 공개 반발 | 종전협상 주도권 놓고 E3(獨·佛·英)·EU 간 역할론 충돌 | 장기 예산안 논의에서도 순기여국·수혜국 간 이견 노출 <개요> 유럽연합(EU)...
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트럼프 “쿠바서도 베네수엘라式 작전 가능”…對쿠바 군사행동 가능성 시사

| 트럼프, 쿠바 대상 베네수엘라式 작전 가능성 언급 | 네타냐후 비판하면서도 이스라엘과 공조 유지 강조 | 시진핑에 이란 불개입 요청…對中·對러 강경 기조 강조 <개요> 도널드 트럼프 미국 대통령이...
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